深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第二十九次会议.PDFVIP

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2019-047 深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2019 年12 月 23 日以通讯方式召开，该次会议通知已于2019 年12 月19 日以电子邮件方式发至 全体董事及相关与会人员，会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以 下事项： 一、董事会换届选举 公司第八届董事会任期已届满，按照 《公司章程》的有关规定，需进行换届 选举。根据董事会提名委员会的建议、经董事会审议，同意提名以下九人为公司 第九届董事会董事候选人，其中独立董事三人 （候选人简历见附件；独立董事候 选人声明、独立董事提名人声明详见同日2019-050、2019-051、2019-052、2019-053、 2019-054、2019-055 号公告）。 董 事 侯 选 人：周