监督机制方案.pdf

【关于建立公司监督机制实施方案】 〓草案〓 为遵循公司体质的健康发展，确保公司整体运营、推广能够顺利进行现根据公司多 次会议精神，同时结合目前市场实际情况，特制定以下监督机制实施方案： 一、监督机制设立时间 作为永久性机构和市场管理公司同时存在； 二、成立监督小组 由 3 人组成，一位负责人，二位成员； 监督人员均从公司代表中选举产生； 三、监督机制人员的资格 监督机构人员必须符合下列条件： 1、监督人员必须具有良好的职业道德素养、能够秉着“公开、公正、公平”原则， 站在第三监督方的视角去处理事务，且不偏不倚不私不党； 2、必须遵循公司的管理制度、规章、规范性文件和监督机制的章程； 3、能够较好履行监督机制成员职责； 四、监督审核依据 公司针对业务指标规定内容的相关文件；对工作部署、贯彻、落实情况进行督 促检查。 公司规章制度管理章程。 五、监督程序、内容、方式 1、监督抽查程序、内容： 订单受理前的回访监督： 对受理单据的审核、查看； 电话回访用户，公司业务人员会见用户时准备工作是否到位；固网安装地址是否 与受理单据、合同填写一致；是否是本人实际办理； 订单受理中的监督： 回访检查用户实际办理情况是否与公司规定业务等各事项按方案 / 合同执行； 订单签订过程中出现的临时问题是否及时解决； 订单受理后的监督： 是否按时结清尾款，实收用户数额是否和合同受理单据规定金额一致； 是否有其他金额收取等； 2、监督抽查的方式： 采用抽样检查和整体巡回检查 所谓整体巡回检查是指对当日提交订单、合同用户进行整体检查。 所谓抽样检查是指定期或不定期地抽取其中的某一事项进行检查。 六、监督小组的工作职责 监督小组须将每月督查结果公布并告之团队经理； 对于一般性的常规问题，与公司相关人员协商进行临时处理解决； 涉及重大的督查结果、问题和信息时，监督小组可以（有权）提议召开紧急团队 经理以上参加的会议进行解决； ④同时监督小组成员也需接受公司所有在岗员工的监督，对于违反以上办理原则、 方针且有重大失误的监督者，经 1/2 以上团地经理、公司管理层表决同意可以取消其监 督资格； 以上监督机制实施方案自公司员工会议后即日起开始执行。