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证券代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临 2009-033 广东省宜华木业股份有限公司广东省宜华木业股份有限公司 广东省宜华木业股份有限公司广东省宜华木业股份有限公司 对外投资对外投资公告公告 对外投资对外投资公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、投资标的名称：宜华木业 （美国）有限公司 2、投资金额和比例：宜华木业 （美国）有限公司拟注册资本3000 万美元，由广东省宜华木业股份有限公司全额出资，占注册资本的 100%。 3、投资期限：长期。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 经公司董事会审议通过，公司拟出资在美国加洲伦秋库卡蒙加市 设立宜华木业 （美国）有限公司，拟注册资本 3000 万美元，公司全 额现金出资 3000万美元，占注册资本的 100%。 2、董事会审议情况 公司董事会第三届第二十七次会议于 2009 年 12 月 28 日召开， 经董事会 9 名董事投票表决，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议 通过了 《关于公司在美国设立全资子公司的议案》。 3、投资行为生效所必需的审批程序 本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围， 经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议，但需要报请广东 省外经贸厅等相关部门批准。 二、投资主体的基本情况 宜华木业 （美国）有限公司由本公司独资设立，无其他投资主体。 三、投资标的基本情况 公司名称：宜华木业 （美国）有限公司 注册地址：美国加洲伦秋库卡蒙加市 注册资本:3000万美元 经营范围：业务联络、产品售后服务、市场推广和品牌维护 出资方式：现金 四、本次对外投资的目的及对公司的影响 本次对外投资将有利于公司充分利用现有的专业化家具制造优 势、产品开发优势、市场服务优势、品牌优势，进一步扩大公司的销 售能力, 提高售后服务水平，巩固和提升公司在美国的市场份额，提 升公司的核心竞争力和盈利能力，为公司的长期发展奠定良好基础。 五、备查文件 公司董事会第三届第二十七次会议决议 广东省宜华木业股份有限公司董事会 二OO九年十二月三十 日