反洗钱专题培训.pptxVIP

反洗钱专题培训;银行柜台大额取现时，为什么被要求出示身份证明？ 团体保险业务的退保金为什么一定要转入原缴费账户？;;一、反洗钱基础知识;历史渊源;洗钱的定义;洗钱的一般过程;;;企业通过团体保险套取资金大致分两类：;洗钱的危害;什么是反洗钱;中国反洗钱立法(“一法四令”) ;中国反洗钱立法;二、金融机构反洗钱义务;;董事、监事、高级管理人员;;进行反洗钱宣传开展反洗钱培训;建立客户身份识别制度（三项基本义务之一）;建立客户身份识别制度;建立客户身份识别制度;建立客户身份识别制度(重新识别);建立客户身份识别制度;建立客户身份资料和交易记录保存制度（三项基本义务之二）;实施大额交易和可疑交易报告制度（三项基本义务之三）;实施大额交易和可疑交易报告制度;实施大额交易和可疑交易报告制度;实施大额交易和可疑交易报告制度;三、反洗钱检查注意事项;代理协议中应写入反洗钱条款;解答;解答;感谢聆听;1在企业内部，只有成本。 21世纪，没有危机感是最大的危机。 如果有一个项目，首先要考虑有没有人来做。 如果没有人做，就要放弃，这是一个必要条件。 20世纪是生产率的世纪，21世纪是质量的世纪，质量是和平占领市场最有效的武器。 把一件简单的事做好就不简单，把每一件平凡的事做好就不平凡。 自古以来的伟人，大多是抱着不屈不挠的精神，从逆境中挣扎奋斗过来的。08-五月-2006:27五月-20 科学技