中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产.pdf

A 股上市地：上海证券交易所 证券代码：SH600685 证券简称：中船防务 H 股上市地：香港联合交易所有限公司香港联合交易所有限公司 证券代码： HK0317 证券简称：中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司中船海洋与防务装备股份有限公司中船海洋与防务装备股份有限公司 重大资产重大资产出售暨关联交易报告书报告书 （草 ）摘要 序号 交易对方名称 1 中国船舶工业股份有限公司中国船舶工业股份有限公司 独立财务顾问 二〇一九年八月 目录 目录 1 释义 3 声明 6 一、公司声明6 二、交易对方声明6 三、相关证券服务机构声明6 重大事项提示 8 一、重组方案的调整8 二、本次交易方案概述9 三、本次交易的性质11 四、本次交易的评估作价情况12 五、本次交易对上市公司的影响13 六、本次交易方案实施需履行的批准程序14 七、本次交易相关方所作出的重要承诺14 八、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见18 九、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重 组 复 牌 之 日 起 至 实 施 完 毕 期 间 的 股 份 减 持 计 划18 十、本次重组对中小投资者权益保护的安排19 十一、独立财务顾问的保荐机构资格20 重大风险提示 21 一、与本次交易相关的风险21