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華擎科技股份有限公司 一○八年股東常會議事錄 時間：一○八年六月十二日(星期三)上午九時三十分 地點：天母沃田旅店 202會議室（台北市士林區中山北路七段 127號） 出席股數：本公司發行股份總數為 120,697,629股，總應出席股份總數為 120,679,029股， 出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共計 74,412,418股 (其中以電 子方式出席行使表權者為 69,550,653股 ) ，出席比例為61.66% 。 出席董事：童旭田、童子賢、許隆倫、吳金榮 (獨立董事 ) 、魏艾(獨立董事 ) 列席人員：安永聯合會計師事務所 楊智惠 會計師 主席：童旭田 董事長 記錄：李蕙如 主席宣布開會：報告出席股東已達法定開會股數，主席宣布會議開始。 主席致開會詞：略( ) 壹、報告事項 一、本公司一○七年度營業報告。附件一( ) 二、審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。 附件二( ) 三、本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 說明： 1.依本公司章程第 24條規定，本公司應以年度獲利 (扣除分配員工酬勞 及董事酬勞前之稅前利益 ) ，預先保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘 額應提撥員工酬勞不低於 5%及董事酬勞不高於 1% 。 2.擬按本公司章程分派一○六年度員工酬勞及董事酬勞如下： (1)員工酬勞：新台幣 52,113,693 元。 (2)董事酬勞：新台幣 5,571,056 元。 (3)上述金額全數以現金發放，與 107 年度認列費用金額無差異。 1 貳、承認事項 第一案﹝董事會提﹞ 案由：本公司一○七年度決算表冊案，敬請 承認。 說明： 本公司一○七年度財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所楊 智惠、蕭翠慧會計師查核完竣，連同一○七年度營業報告書送請審計委員會 審查竣事，營業報告書、會計師查核報告及上述表冊，請詳附件一～三。 決議：本案表決時出席股東表決權總數為 74,412,418 權 (其中以電子方式行使表決 權數為 69,550,653權 ) ；票決結果，贊成74,370,478權 (其中以電子方式行使 表決權數為 69,508,713權 ) ，反對4,379權 (其中以電子方式行使表決權數為 4,379權 ) ，無效票0權，棄權及未投票 37,561權 (其中以電子方式行使表決 棄權數為 37,561權 ) 。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 第二案﹝董事會提﹞ 案由：本公司一○七年度盈餘分配案，敬請 承認。 說明： 1. 本公司一○六年度稅後純益新台幣592,924,071 元，擬按本公司章程分派， 一○七年度盈餘分配表請詳附件四。 2.本分配案俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日等配發相關事宜， 按配息基準日本公司股東名簿記載之各股東持股比例分配。 3. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸 零款合計數，列入公司之其他收入。 4. 本分配案嗣後如因本公司買回股份等因素，影響配息基準日實際流通在外 股數，致股東配息比例發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事會調 整之。 決議：本案表決時出席股東表決權總數為 74,412,418 權 (其中以電子方式行使表決 權數為 69,550,653權 ) ；票決結果，贊成74,