新疆友好（新疆友好（集团）.PDFVIP

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2010-013 新疆友好新疆友好 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 新疆友好新疆友好 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 关于购买资产的公告关于购买资产的公告 关于购买资产的公告关于购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●本公告中“新疆捷达鸿业房地产开发有限公司”简称为“鸿业 地产”，“新疆友好 （集团）股份有限公司” 简称为 “公司”或“本 公司”。 ●公司拟购买位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区珠江路南巷28 号 TOP 尚城小区1、2 号楼商业房产。 ●本次购买资产不构成重大资产重组。 ●本次交易未构成关联交易。 ●该项目总投资额预计为4,499.16 万元，包括：①房产购买成本 及相关税费 3,771.34 万元 （其中：房款3,591.75 万元、税费 179.59 万元）；②满足商品经营需再投资727.82 万元 （其中：营业场基础装 修465 万元、设备设施200 万元、电子设备62.82 万元）。该购买行 为无须提交本公司股东大会审议。 ●本次购买资产是公司通过购买TOP 尚城小区1、2 号楼商业房 产，开设定位于满足消费者一站式购物需求的大型超市 （大卖场）， 从而增加主营业务收入、扩大市场份额。 ●在本项目盈利之前，会对公司的利润产生一定的影响。但这种 影响是可控的，也是公司可承受范围内的；随着项目的成熟，该项目 1 有望成为公司新的利润增长点。 一、交易概述 1、为了增加公司主营业务收入、扩大市场份额，公司拟购买位 于乌鲁木齐市沙依巴克区珠江路南巷28 号TOP 尚城小区1、2 号楼 商业房产 （以下简称“该项目”）开设定位于满足消费者一站式购物 需求的大型超市 （大卖场），该项目总面积为5,877.94 平方米，其中： 1、2 号楼地下一层面积为 4,976.34 平方米，1 号楼地上一层面积为 901.60 平方米。商业用房单价：地下一层每平方米4,500 元；（2 ）地 上一层每平方米15,000 元，商业用房总价计人民币： 35,917,530 元。 本项交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 公司第六届董事会第九次会议审议通过了上述事项。 本次购买该项目的总投资额预计为：4,499.16 万元，包括：①房 产购买成本及相关税费3,771.34 万元 （其中：房款3,591.75 万元、税 费179.59 万元）；②满足商品经营需再投资727.82 万元 （其中：营业 场基础装修465 万元、设备设施200 万元、电子设备62.82 万元）。 占公司最近一期经审计净资产的比例为4.80% ，根据上交所 《上市规 则》及《公司章程》等有关规定，该购买行为无须提交本公司股东大 会审议。 2 、本公司董事会表决情况 公司于2010 年8 月2 日在公司六楼会议室召开了六届九次董事 会会议。应到董事9 人，实到9 人。公司监事和高级管理人员列席了 会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议， 以全票通过了关于公司拟购买位于乌鲁木齐市沙依巴克区珠江路南 巷28 号TOP 尚城小区1、2 号楼商业房产的议案。 3、本公司独立董事意见 2 本公司独立董事关志强先生、于雳女士、边新俊先生和戴健先生 在审阅本次资产交易的有关资料和 《预购意向书》后，认为： 本次购买资产是公司通过购买TOP 尚城小区1、2 号楼商业房产， 开设定位于满足消费者一站式购物需求的大型超市 （大卖场），从而 增加主营业务收入、扩大市场份额。 本次交易是建立在平等、自愿的基础上，交易内容客观、公允， 符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定，交易价格合理，符合公 司和全体股东的利益，不存在