打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引第1章–概览.PDFVIP

附錄1 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 第1章 –概覽 引言 1.1 本指引是根據第615章 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 （金融機構）條例》 （打擊洗錢條例）第7條公布。 與洗錢及恐怖分子資金籌集活動有關的法例 1.13 財務特別行動特別組織（特別組織）在1989年成立，是 一個就打擊洗錢制定國際標準的跨政府組織。在2001年 10月它的權責擴大至打擊恐怖分子資金籌集活動。為 確保其標準在全球全面而有效地執行，特別組織會透 過評核來監察各司法管轄區的合規情況，並在評核後 進行嚴格的跟進程序，其中包括識別高度風險及不合 作的司法管轄區。特別組織可能會加強對這些地區的 審查工作，而特別組織的成員及國際社會也可能對這