有限公司章程(一人,不设董事会).pdfVIP

XXXXXXXXXX有限公司章程 为适应社会主义市场经济的要求,发展生产力,依据《中华人民共和国公司法》 ( 以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定,设立 XXXXXXXXXX 有限公司( 以下简称“公司”), 特制定本章程。 第一章公司名称和住所 第一条 公司名称: XXXXXXXXXX 有限公司 第二条 公司住所:XX 市XX 区XXX 镇中XXXXX 第二章公司经营范围 第三条 公司经营范围：试验机、机电一体化产品及配件的研发、生产、组装、 维修：测试技术的研发及咨询服务。 第三章公司注册资本 第四条 公司注册资本： 50 万元 公司实收资本： 20 万元 第四章股东的名称(姓名)、出资方式、出资额、出资时间 第五条 股东的(名称)姓名、出资方式、出资额及出资时间如下: 股东(名称)姓名 出资方式 出资额(万币) 出资比例 出资时间 第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第六条 一人公司没有股东会根据《公司法》及其他有关法律、行政法规的规定, 股东会应行使的职权由自然人股东(或法人股东)独立行使: 1 (1)决定公司的经营方针和投资计划; (2)聘任和更换执行董事、监事,决定有关执行董事、监事的报酬事项; (3)审议批准执行董事的报告; (4)审议批准监事的报告; (5)审议批准公司的年即将预算方案、决算方案; (6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案; (7)对公司增加或者减少注册资本作出决定; (8)对发行公司债券作出决定; (9)对公司合并、分立、变更公司形式,解散和清算等事项作出决定; (10)修改公司章程。 第七条 公司不设董事会设执行董事一人,聘任 担任。执行董事由股东聘 任和解聘, 对股东负责。执行董事任期3年,任期届满节可连选连任。执行董事在 任期届满前,股东不得无故解除其职务。 第八条 执行董事行使下列职权: (1)向股东报告工作; (2)执行股东的决定; (3)决定公司的经营计划和投资方案; (4)制订公司的年即将方案、决算方案; (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (6)制订公司增加或者减少注册资本的方案; (7)制订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案; (8)决定公司内部管理机构的设置; (9)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解 聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; (10)制定公司的基本管理制度; 第九条 公司设经理 1名,聘任 担任。经理由执行董事聘任和解聘,对执行 董事负责，经理行使下列职权: (1)主持公司的生产经营管理工作; (2)组织实施公司年度经营计划和投资方案; 2 (3)拟订公司内部管理机构设置方案; (4)拟订公司的基本管理制度; (5)制定公司的具体规章; (6)提请聘任或者解聘公司副经理,财务负责人; (7)决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员; (8)执行董事授予的其他职权。 第十条 公司设监事1人, 聘任 担任。监事由股东聘任和解聘，对股东负 责。监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。监事行使下列职权: (1)检查公司财务; (2)对执行董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违 反法律、 行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、经理及其他高级管理 人员提出罢免的建议; (3)当执行董事、经理及其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求执行董 事、经理及其他高级管理人员予以纠正; 第十一条 公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。监事可以对股