(新)董事会、监事会成员津贴方案.pdfVIP

附件二 机密 国投华靖电力控股股份有限公司 董事会、监事会成员津贴方案 北大纵横管理咨询公司 二00三年一月 目录 第一章 总则2 第二章 津贴标准2 第三章 津贴支付方式和条件3 第四章 附则4 第一章 总则 第一条 适用范围 本办法适用于公司按法定程序选举产生的董事会成员和监事会成员， 包括除董事长外的独立董事、股东选派的非执行董事和监事会全体成员。 第二条 本办法之制订遵循以下原则 （一）责权利对等原则。公司支付董事、监事的津贴要基本符合董事、 监事对公司所承担之重大责任和职权； （二）按劳取酬原则。公司支付董事、监事的津贴要与其在公司履行职 责、付出劳动的时间价值基本相称； （三）市场定价原则。参照国内同行业上市公司董事、监事津贴的现状， 合理确定本公司董事、监事的津贴水平； （四）结合实际原则。本办法制订充分考虑了国投公司的历史，结合了 实际情况。 第二章 津贴标准 第三条 公司支付董事、监事津贴采取以下形式（均为税后数额）。 （一）独立董事每人每年30000元人民币； （二）非执行董事每人每年25000元人民币； （三）监事会主席每年25000元人民币； （四）监事（除监事会主席）每人每年20000元人民币。 第四条 建立独立董事奖励津贴制度。对工作业绩突出或有特殊贡献的独 立董事，经董事长提议、董事会讨论同意，股东大会表决通过，公司可一次性 给予独立董事5000-10000元的奖励津贴。 第三章 津贴支付方式和条件 第五条 独立董事、非执行董事、监事会成员的津贴每年度支付两次，每 次支付其年度标准的50%，支付日分别为公司年报、中报公布后的10 日内。 第六条 公司依据独立董事、非执行董事和监事履行职责的情况支付津贴， 凡未亲自出席且未按规定委托他人出席公司要求参加的相应会议（不可抗力原 因除外），根据会议签名记录，每缺席一次，扣减本人年度津贴的10%。 第七条 独立董事出现下列情况，经监事会核实，公司将停止向其支付津 贴： （一）未履行《国投华靖电力控股股份有限公司章程》第九十条所列独 立董事应当履行的职责； （二）违反《国投华靖电力控股股份有限公司章程》第一百一十四条、 第一百一十六条、第一百一十七条、第一百一十九条所列规定； （三）连续两次未出席董事会会议和本人应出席的董事会专业委员会会 议； （四）连续两次未签署应由本人签署的文件，且未以口头或书面形式表 明意见或理由。 第八条 经监事会核实，非执行董事违反《国投华靖电力控股股份有限公 司章程》第一百一十四条、第一百一十六条、第一百一十七条、第一百一十九 条所列规定的，公司将停止支付该董事津贴。 第九条 由两名以上股东代表联名提议，股东大会表决认为监事会成员不 能履行监督职责且提交的报告严重失实的，公司将根据股东大会决议停止支付 该监事津贴。 第四章 附则 第十条 公司支付独立董事、非执行董事和监事会成员的津贴以及对独立董事的奖 励津贴在公司管理费用中列支。 第十一条 独立董事、非执行董事和监事会成员依据国家法律法规和公司章程履 行职责所发生的费用，均不包括在津贴之内，符合规定的由公司承担。 第十二条 独立董事、非执行董事和监事会成员因取得津贴所涉及的个人所得税 由公司代缴。 第十三条 独立董事、非执行董事和监事会成员的津贴标准以及取得津贴的条件， 可在外部环境