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江苏亚威机床股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护江苏亚威机床股份有 限公司（以下简称公司）和全体股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《江苏亚威机床股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体发展战略规 划、产业结构调整或市场业务需要而依法设立的由公司投资的具有独 立法人资格主体的公司。控股子公司设立形式包括： （1） 独资设立的全资子公司； （2 ） 与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有50%以上 股权的子公司。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制 机制，对公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制 制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本 制度的贯彻和执行。 第五条 公司委派至控股子公司的董事、监事、高级管理人员对 本制度的有效执行负责。 第六条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、 1 有效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作。 第二章 规范运作 第七条 控股子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定， 结合自身特点，建立健全法人治理结构和内部管理制度。 第八条 控股子公司可不成立董事会，只设立执行董事；可不设 监事会，只设 1-2 名监事。 第九条 控股子公司应按照其章程规定召开股东会、董事会或监 事会。会议记录和会议决议须有到会董事、股东或授权代表签字。 第十条 控股子公司应当对改制重组、收购兼并、投融资、资产 处置、收益分配等重大事项按有关法律、法规及公司相关规章制度等 规定的程序和权限进行，并须报告公司董事会备案。 第十一条 控股子公司应当及时、完整、准确地向公司董事会提 供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息。 第十二条 控股子公司在作出董事会、股东大会决议后，应当在 20 个工作日内将其相关会议决议及会议纪要抄送公司存档。 第十三条 控股子公司必须依照公司档案管理规定建立严格的档 案管理制度，控股子公司的《公司章程》、股东大会决议、董事会决 议、营业执照、印章、政府部门有关批文、各类重大合同等重要文本， 必须按照有关规定妥善保管。 第三章 人事管理 第十四条 公司向控股子公司委派或推荐董事、监事及高级管理 人员、职能部门负责人，包括但不限于：控股子公司总经理、副总经 2 理、董事会秘书以及财务负责人、部门经理等。 第十五条 向控股子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人 员候选人员由公司董事会提名，委派或推荐人员的任期按控股子公司 《章程》规定执行，公司可根据需要对任期内委派或推荐人员作出调 整。 第十六条 公司派出人员接受公司人力资源部的年度考核并提交 书面述职报告。 第十七条 控股子公司内部管理机构的设置应报备公司董事会。 控股子公司应根据自身实际情况制定人事管理制度，报备公司人力资 源部。 第十八条 控股子公司的岗位设置应以精干、高效为原则，实施 定员定编制度。 第四章 财务管理 第十九条 控股子公司财务部接受公司财务部的业务指导和监 督。 第二十条 控股子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计 政策及会计估计、变更等应遵循《企业会计制度》、《企业会计准则》 和公司的财务会计有关规定。 第二十一条 控股子公司应按照公司《财务管理制度》规定，做 好财务管理基础工作，加强成本、费用、资金管理。 第二十二条 控股子公司应执行国家规定的财务管理政策及会计 3