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联社反洗钱工作总结 联社反洗钱工作情况如何 ?以下是小编收集的关于《联 社反洗钱工作总结》的文章，欢迎阅读了解 ! 为全面推进XX市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、 走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持 社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信 用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗 钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行XX市 支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中 国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，XX联社 于200X年X月X日一X日在全市所辖网点开展了“金融机 构反洗钱宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措， 确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。 一、加强学习，增强对反洗钱工作的熟悉程度 为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做起， 加强了对反洗钱知识的学习。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了 治理人员的学习，于 200 X年X月X日召开了由联社领导、 中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会， 会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民 银行XX市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》 精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗 钱知识，提高了对反洗钱工作的熟悉。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分熟悉到金 融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工 作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构 “了解客户” 的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临 柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责， 我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的 建设工作，，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同 时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了 反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。 培训过程中，该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国 内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术 与方法。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市 联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家 经济、金融安全的高度来熟悉此项工作的重要性，将条件适 合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统 反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的 反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科 设置了反洗钱工作治理处，各社也按要求设置了工作岗位。 为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会 议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 全系统的人员培训计划作出了明确部署 四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注重将一些 文化程度较高、 专业知识对口、 具有良好的计算机操作水平、 业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充 实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐 步充实反洗钱工作岗位。 目前，全系统的反洗钱工作人员中， 为中青年干部， 67%以上人员在经济金融、法律、会计、计 算机等专业获得专科以上的学位。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展 为确保反洗钱宣传周活动有序开展，XX联社从构建组 织体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手，全力构 筑反洗钱安全防线。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和 要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。 接通知后，迅速成立了XX市农村信用社反洗钱工作领导小 组，由一把手和分管主任任正副组长， 设立反洗钱科 ; 同时， 各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工 作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一 个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还积极争取地方 政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构 等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合 力。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任 制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管 领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其 责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位 ; 同时， 结合XX市实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 三是通过现场及