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整合公司监督资源 构建“大监督”体系的 实 施 意 见 公司生产经营管理环节多：涉及面广：对人、财、物和关键业务流程的监督难度大：查堵漏洞、防范风险的任务艰巨。而公司专职监督部门和业务监督部门尚未形成有效合力：削弱了监督的整体效能。为创新监督方式：整合监督资源：提升监督效能：公司决定构建“大监督”体系：强化联合监督检查：推进公司反腐倡廉建设。根据中共中央关于《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》的基本要求：结合集团公司实际：制定以下构建公司“大监督”体系的实施意见。 一、工作机构 集团公司成立“大监督”体系运行工作领导小组% 简称公司监督工作领导小组，； 组 长；公司纪委书记 副组长；公司纪委副书记、监察审计部部长 成 员；纪委/监察审计部、组织部/人力资源部、工会工作部、企业管理部、宣传部/企业文化部、财务部、市场部、规划部、机动设备部、保卫部、实业投资管理部主管领导。 二、工作职责和监督内容 % 一，组长；负责公司监督体系工作的领导：协调处理重要问 题：安排专项调查：组织查处重要案件。 % 二，副组长；负责监督工作的日常管理：召集监督工作会议： 安排部署监督检查工作：协调处理相关问题：组织查处相关案件： 及时向组长汇报监督工作实施情况。 % 三，各成员单位；在履行自身工作职责的同时：履行好所主 管业务的监督职能：制定本单位的监督检查办法：按照“大监督” 体系运行要求履行相应职责：根据公司监督工作领导小组安排开展监督检查活动：及时反馈相关信息：整改有关问题。 纪委/监察审计部；是公司“大监督”体系组织协调单位：牵头抓好纪律监督工作：负责召集监督工作会议：组织监督检查：参加各成员单位的业务监督检查：收集和管理监督信息：协调处理相关问题：组织查处违纪违规案件。同时负责公司项目招标、进厂大宗原燃料专项监督：对工程结算、经营管理状况、领导人员经济责任情况进行审计监督？对二级纪委开展监督工作进行指导。 组织部/人力资源部；牵头抓好组织监督工作：负责抓好党内监督和干部作风监督：对各单位是否落实公司“三重一大”制度、党务公开制度、人事任免制度、人力资源调配与敏感岗位交流轮换制度、薪酬分配制度、劳务用工及劳务费使用制度等进行监督检查？ 必要时参与违纪违规案件和重 大失职事故的调查。 工会工作部；牵头抓好群众监督工作：及时收集和反映职工群众的意见？组织职工代表参与公司生产经营管理重要环节、涉及职 工切身利益事项的专项巡视检查或监督工作？组织实施厂务公开工作？组织开展民主评干工作？必要时参与违纪违规案件和重大失职事故的调查。 企业管理部；负责公司运营流程和规章制度执行情况的监督？ 通过流程监控和 ERP 数据平台：发现管理漏洞：提供违纪违规案件线索？根据违纪违规案件调查的需要：配合提供 ERP 相关数据？必要时参与违纪违规案件和重大失职事故的调查。 宣传部/企业文化部；负责抓好舆论监督：及时收集整理反馈员工论坛反映的相关信息？根据公司安排揭露曝光违纪违规行为：及时宣传案件查处情况？协调指导廉洁文化建设：弘扬企业正气。 财务部；负责财务监督工作：对各单位的成本控制、费用开支、资金流向以及财务报表的真实性等进行监督检查？必要时配合或参与违纪违规案件和重大失职事故的调查。 市场部；负责公司采购营销系统的业务监督：对物资采购和产品销售价格、供应商诚信等情况进行监督检查？提供业务人员违规进行利益输送的信息？必要时配合或参与违纪 违规案件和重大失职事故的调查。 规划部；负责公司技改系统的业务监督：组织技改工程专项监督检查？必要时配合或参与违纪违规案件和重大失职事故的调查。机动设备部；负责公司设备管理系统的业务监督：对设备、备 品备件计划申报、验收和采购价格情况：维保业务外委：以及公司资产处置情况进行检查监督？必要时配合或参与违纪违规案件和重 大失职事故的调查。 保卫部；负责公司各类物资在实物流转过程中的检查与监督： 对物资实物管理中的流程或制度进行监督：规范行为：堵塞漏洞？ 必要时配合或参与违纪违规案件和重大失职事故的调查。 实业投资管理部；负责公司内部市场和投资参股单位的监督： 对公司内部市场规范运作情况、公司参股资产的保值增值和派驻参股单位高管人员履职情况进行监督检查？必要时配合或参与违纪违规案件和重大失职事故的调查。 三、工作方法 % 一，建立信息反馈制度。公司监督工作领导小组各成员单位根据工作职责和监督内容：对所主管的业务认真进行监督检查：分析和发现其中存在的问题：并将监督检查的情况登记在《监督信息卡》% 见附件，上。主要包括以下四个方面的内容； 一是监督检查的内容及相关情况？ 二是发现和查找制度、管理上存在的问题？ 三是针对存在的问题提出整改建议？ 四是监督检查中发现的违规违纪线索。 《监督信息卡》要及时交公司监督工作领