2020反洗钱知识培训案例分析PPT.pptxVIP

反洗钱知识反洗钱知识培训案例分析anti money laundering knowledge training anti money laundering knowledge training anti money laundering knowledge宣讲人：某某某 时间：20XX.XXLearning ppt togetherLearning ppt together反洗钱的法律法规洗钱和反洗钱概念关于洗钱相关案例反洗钱的主要措施洗钱案例特征分析洗钱的风险与渠道365241目 录CONTENTSLearning ppt togetherLearning ppt together第一部分洗钱和反洗钱概念anti money laundering knowledge training anti money laundering knowledge training anti money laundering knowledgeLearning ppt togetherLearning ppt together毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪走私犯罪恐怖活动犯罪违法所得破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪贪污贿赂犯罪Learning ppt togetherLearning ppt togetherACBD改变资金的性质对洗钱的全过程进行持续的控制Learning ppt togetherLearning ppt together掩饰洗钱过程的痕迹隐瞒资金的归属、来源反洗钱是为了预防、监控通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的活动依照本法规定采取相关措施的行为。（反洗钱法）反洗钱预防Learning ppt togetherLearning ppt together第二部分关于洗钱相关案例anti money laundering knowledge training anti money laundering knowledge training anti money laundering knowledgeLearning ppt togetherLearning ppt together1晏某任交通局局长期间，利用工程招投标收受贿赂共计2226万元其妻子付某将晏某受贿所得部分款存入以其本人名义开立的银行账户23以其本人和朋友雷某名义购买理财产品、股票基金和保险4以本人及他人名义在重庆城区购买房产7处。Learning ppt togetherLearning ppt together潘某等4名被告人为帮助台湾人“阿元”转移网上银行诈骗赃款，潘某、祝某向卡贩子以150元一张左右的价格购买了大量的银行卡。 “阿元”将非法所得划入潘某等人办理的67张银行卡内，并通知潘某等4人通过ATM机或者银行柜面提取现金，扣除事先约定手续费，将剩余资金汇入“阿元”指定的账户内。Learning ppt togetherLearning ppt together美国里格斯银行(Riggs Bank)，19世纪成立的里格斯银行以和美国政府的悠久关系闻名，同时涉足外交界甚深。华盛顿的160多家大使馆，有95%是里格斯的客户。数据显示，来自外交圈的生意，占里格斯银行42亿存款的23%。2004年， 银行因涉嫌协助智利前总统皮诺切特洗钱，卷入赤道几内亚独裁者腐败资金的事件，被处以2500万美元的罚款。其中银行对洗钱行为提供了协助，银行的账户经理帮助皮诺切特规避了披露账户的法律程序。他们对这几个账户的资金来源从来没有认真的调查。为了掩盖他对这些账户的控制Learning ppt togetherLearning ppt together第三部分洗钱的风险与渠道anti money laundering knowledge training anti money laundering knowledge training anti money laundering knowledgeLearning ppt togetherLearning ppt together排除个别主动参与洗钱犯罪的案例，银行面临最多的还是一种被动的洗钱风险。银行被动洗钱风险可以理解为：银行在非主观故意且不知情的情况下，其金融业务或金融产品被洗钱分子利用，被动地卷入洗钱活动后所面临的风险。Learning ppt togetherLearning ppt together通过信用证业务通过存款业务通过现金业务将非法资金存入甲国银行?购买信用证?伪造提货单?在乙国的银行兑现 化整为零 ?小额存款?逃避大额资金监测转入银行?大量支取现金?中断追讨线索通过支付汇兑