党风廉政建设联席会议纪要.pdfVIP

有 限 责 任 公 司 会 议 纪 要 党廉纪要〔 2015〕3 号 党风廉政建设联席会议 会议纪要 会议时间 ： 会议地点 ： 参会人员 ： 会议主持 ： 会议记录 ： 会议主要议题 一、通报 2015 年第四季度党风廉政建设成员单位联席会 议报告事项 （一）、财 务 部 1、2015 年 8 至 9 月，根据 ____ 财务标准化安排， 财务部 全面自查各项制度，提出了公司固定资产制度存在的问题。 10 月 26 日公司召开固定资产专题会议， 并形成会议纪要， 修 正固定资产采购、报废流程，修改固定资产管理部门职能， 所有部门进行固定资产台账建立，财务部进行指导和监督， 此项工作优化了公司固定资产管理模式。 2、11 月 2 日，财务部召集相关部门， 规范 “其他业务收 费”事项，并下发会议纪要，要求各部门严格按照会议要求 执行，并定期检查。 3、11 月公司成立了全面预算管理委员会， 以预算管理为 主线，发挥预算事前、事中控制、事后改进的作用，增强财 务目标的管控力度。 4、对 《差旅费管理办法》 进行宣贯， 传达到每一位员工， 要求严格按照制度执行。 5、12 月财务部对部分债权债务进行了清理， 个人借款属 于备用金项目，全部完成续签手续。 第四季度暂未有涉及党风廉政建设的整改内容。 （二）、物资供应部 1、2015 年 11 月，完成 3 个小区 5 套无负压设备招标， 公司纪委对招标全程进行监督，无违纪现象。 2、 15 只液氯钢瓶、直流屏竞价采购，相关人员参与评 价，从企业规模、 产品质量、 售后服务、 业内口碑等几方面， 确定性价比最高的厂家及产品。 （三）、生产安全部 1、 10 月、 11 月进行两次安全检查，共查出隐患 34 条， 在时限内已全部整改完成。 2、____仅单线电源支撑作业， ____又正在改造，存在严 重安全生产风险隐患。一旦线路停电，将全部停产，全市 3 楼以上用户面临困境。此问题已在半年、第三季度、 11 月份 月度调度会议上多次提出，目前建设处正在组织实施，会议 提请公司领导高度关注。 （四）、企业管理部 1、对公司文本、法律风险、大额合同进行事前审查，协 助事务所对涉外合同进行审核。 建设处应按照《总经理工作细则》要求，对单笔大于 300 万的工程合同、 采购合同标的， 以及单笔大于 30 万的服务合 同标的，集中申请董事会授权。 2、《设备安装总承包合同》 、《设备供货总承包合同》补 签 OA流程。 3、从 2015 年 7 月 1 日起，公司加强合同管理，对于合 同的审批一律通过 OA流程。合同签约部门负责人应保证合同 纸质文本与电子文档的一致性，行政办公室用印时，经办人 负责审核校验。 （五）、人力资源部 协助公司纪委调查营业所员工职工内外勾结， 侵占公司财 产案件