湖北中航精机科技股份有限公司关于加强上市公司专项活动自查报告.pdfVIP

湖北中航精机科技股份有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告 中国证券监督管理委员会于2007 年3 月19 日下发了证监公司字〔2007〕28 号 文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称“通知”）。根 据该通知的精神，为切实做好公司治理情况自查、整改工作，湖北中航精机科技股 份有限公司（以下简称“公司”）成立了专项工作小组，由董事长作为第一负责人， 并安排自查、整改工作时间进度，如下表所示： 专项工作小组成员名单： 第一责任人 王承海 领导小组 王承海 邵光兴 彭翰 张晓洁 工作小组 公司证券部 财务部 经理部 自查整改工作时间进度安排： 6月1日－6月20日 公司自查并出具自查报告； 6月20日－7月31日 公众评议阶段； 7月31日起 公司整改、提高阶段。 按照上述人员及时间进度安排，公司专项工作小组本着实事求是的原则，严格 对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、三会议 事规则等内部规章制度，并逐条对照通知附件的要求，对公司进行自查，现将自查 情况汇报如下： 一、公司基本情况、股东状况 (一)公司的发展沿革、目前基本情况 1.公司发展沿革 湖北中航精机科技股份有限公司(原名湖北中航救生科技股份有限公司)是经原 1 国家经济贸易委员会[国经贸企改(2000)1110号]文批准，以发起设立方式设立的股 份有限公司。公司注册日期为2000年12月5日，注册资本为3000万元，注册地址 为湖北省襄樊市高新区江山南路，注册号为4200001000827。 公司发起人为中国航空救生研究所、东风汽车股份有限公司、中国航空工业总 公司宏伟机械厂、中国航空工业总公司汉江机械厂和湖北华光新材料有限公司等 5 家法人及刘跃珍、李金章、朱熙成、苏炳君、张光剑、汪新德、王承海、邵光兴、 张彭斌、黄正坤、刘国建、雷自力、卢锋、詹祖盛、徐文源、华振杰等16位自然人。 2004 年 6月 18 日，公司经中国证监会核准，在深圳证券交易所发行 2000 万A 股，每股面值1元，发行价6.13元，公司股本由3000万股增加到5000万股，并于 7 月 5 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。股票代码：002013，股票简称： 中航精机。 2005年10月25日，公司完成股权分置改革，股权分置改革方案实施前，非流 通股股份为 30,000,000 股，占公司总股本的 60%，流通股股份为 20,000,000 股， 占公司总股本的 40%。本次股权分置方案实施后，无限售条件的股份为 25,986,610 股，占公司总股本的 51.97%，有限售条件的股份为 24,013,390 股，占公司总股本 的48.03%，公司总股本不变。 2006 年 4 月 7 日，公司实施 2005 年度利润分配，每十股送二股派 0.5 元，公 司股本由5000万股增加到6000万股。 2.公司目前基本情况 公司法定中文名称：湖北中航精机科技股份有限公司 公司法定英文名称： Hubei Aviation Precision Machinery Technology Co., Ltd. ， 中文缩写：中航精机 英文缩写：APM 公司注册地址：湖北省襄樊高新技术开发区江山南路 公司法定代表人：王承海 公司董事会秘书：张晓洁 联系地址：湖北省襄樊高新技术开发区追日路 8 号 2 联系电话：0710-3345433-8045 (二)公司控制关系和控制链条 公司与实际控制人之间产权和控制关系图如下： 中国航空工业第一集团公司 中国航空救