某某餐饮公司法人治理结构.docx

某某餐饮公司法人治理结构 作者：XXX 日期： TIME \@ yyyy年M月d日 2020年6月5日 此文档格式为word，下载后可编辑修改。 法人治理结构 第一章 总 则 为了规范AA公司的组织运行程序，提升管理水平，特制订本细则。 本细则根据《公司法》和民营企业的特点而制定，随着《公司法》的修订而修改。 本细则明确了公司股东会、董事会及其下属专业委员会、监事会、总经理的职责、权限、议事规则及相互关系。 第二章 股东会的构成、职权和议事程序 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。 股东会行使下列职权： 负责对公司所有重大事项做出决策 决定公司的经营方针和投资计划； 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 审议批准董事会的报告； 审议批准监事会或者监事的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 修改公司章程； 大股东认为有必要进行决策的其他事项。 股东会的议事方式和表决程序： 股东会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年一次，于每年年初召开。 有下列情形之一的可以提议在召开临时会议： 1、持有公司股份百分之十以上的股东请求时； 2、董事会认为必要时。 3、监视会认为有必要时。 召开股东会会议，应当于会议召开日之前通知全体股东。 股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事局主席主持。 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。所持每一股份有一表决权。所有事项决议的通过，都必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 股东可以委托代理人出席股东大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。 股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，由出席会议的董事签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。 股东有权并可以授权查阅和抄录股东会记录、董事会会议记录、各种财务报表及其它有关文件。 第三章 董事会构成、职责及议事程序PAGE \# 页： PAGE \# 页：# 将决议分为三类：普通、重大、临时；每个成员的职责及任职资格； 公司设立董事会，董事会是执行公司业务的机构，实现股东会的决议，组织和管理公司生产经营的正常运转,是公司常设的决策机构。 董事会下设董事局，在董事会休会期间代表董事会行使职权。 董事会成员5人。董事会设董事长1人，董事局主席1人，执行董事（总经理），独立董事2人。董事局成员由董事局主席聘任，人数不限。 董事长为公司的法定代表人，负责公司对外事务的联络，对外代表公司。 董事会对股东会负责，行使下列职权： 负责召集股东会，并向股东会报告工作； 执行股东会的决议； 制订公司中长期发展规划； 决定公司的年度经营计划和100万元以上投资方案； 制订公司年度财务预算方案、决算方案； 制订公司利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司并购重组、分立、变更公司形式、解散的方案； 在股东会授权范围内，决定公司风险投资、资产抵押及其它担保事项； 决定公司内部管理机构的设置，制定公司组织规程； 聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总经济师、总会计师（或财务总监）、总工程师，下设分公司总经理及其他高级管理人员，并决定其报酬事项； 定期听取公司总经理工作汇报，必要时可听取其他高级管理人员补充汇报； 制定公司投资管理制度、财务预算制度、固定资产管理制度、货币资金管理制度、审计制度、财务分析报告制度、经营计划管理制度、薪酬管理制度、考核制度等基本管理制度； 拟订公司章程修改方案。 董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事局主席召集和主持。三分之一以上董事，或董事局主席可以提议召开董事会会议。 召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。 董事会会议的议事方式和表决程序： 董事会会议，应由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席视为放弃在该会议上的投票权。 召开董事会，须由三分之二以上的董事出席董事会。必须经全体董事的过半数通过。 董事会对所议事项的决定应当在会议记录中记载，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。会议记录应包括以下内容：会议日期、地点、召集人姓名，出席董事的姓名以及受他人委托出席会议的董事（代理人）姓名，会议议程，董事发言要点，每一决议