投资管理部门职能、主要流程与岗位职责（讨论稿）.docVIP

投资管理部门职能、主要流程与岗位职责 吉峰农机两大责任主线及其关系 投资管理部：外延式增长获得可持续增长责任 （二） 经营管理部：已有业务的内延式维持发展责任， 备注：本自然年9月份前新投项目不列入经营管理部考核指标，第二个自然年年列入；9月份后投资项目半年后列入考核指标。经营管理部对投资管理部具体项目出具评价意见； 二、投资管理层级 集团投资管理功能分为三个层级：投资管理部、投资决策委员会以及投资终审委员会。具体关系请参照下图： 项目终审委员会职能： 公司项目投资的最高决策机构； 批准《项目合作方案》和项目签约的最终法律文本； 对项目开发过程中的各项重要问题作出最终裁决； 投资评审委员会职能 投资评审委员会是公司项目投资的专业评审机构； 该评审委员会由公司相关高层领导和公司战略研究、财务、法律、技术等方面的专业人员组成（不仅限于中心负责人，鼓励骨干员工听会，是培养员工的主要途径），负责公司拟投资项目的综合评审，并形成评审结果。 投资评审委员会通过召开项目评审专业会议的方式履行其项目评审职能，常设机构为投资管理部。 投资管理部职能 公司战略管理与决策支持 公司投资战略制定与实施 业务板块支持服务 业务板块投资战略规划规划 业务板块核心竞争力管理 完善业务板块并购规则提升集团投资水平 业务板块并购整合支持 制定月度投资计划和资金计划 投资项目的整合思路监督与评价 大区和业务板块职能 大区以及业务板块职能如下图： 熟悉本区域的市场情况和竞争策略； 本区域投资战略制定与持续完善； 本区域开发项目实施； 投后项目的整合实施； 项目开发一般工作程序： 1、外围调研 2、初期接触阶段 3、意向接触阶段 4、尽职调查阶段 5、项目评审及合作方案初定阶段 6、法律文件的准备与提供阶段（项目实施阶段） 7、商务谈判与法律文件的确定阶段（项目实施阶段） 8、项目签约阶段（项目实施阶段） 9、资产交接阶段（项目实施阶段） 10、项目整合阶段与后续（本次略） 项目开发一般工作程序示意图： 备注： 文档一：《区域投资战略规划》 文档二：《项目初步接洽情况报告》 文档三：《项目实施初步方案》 文档四：《项目实施建议书定稿 文档五：《尽职调查报告》 文档六：《并购议案》 文档七：《评估报告》 文档八：《并购指导意见》 三、项目投资工作规范： （一）外围调研 1、 任务执行人：投资发起人 2 、工作内容： （1）并购是吉峰业务快速发展的主要手段之一，各大区应该根据公司的区域并购规划与原则，作为明确并购的方向和目标的指导； （2）在并购原则的指导下，了解当地总体市场情况以及行业情况； （3）了解当地竞争格局； （4）了解各主要竞争对手的优势、劣势、主要代理产品、市场动态、内部生态，筛选出潜在的合作目标； （5）根据外围调研情况，生成《区域投资战略规划》，该规划中应有专门部分阐述其并购规划。规划中应对市场全局进行盘点，提出并购目标和方案，没有明确目标的，亦应阐明并购对其业务发展的支持作用。 3 、工作成果： （1）形成《区域投资战略规划》，介绍当地市场、竞争格局、潜在合作目标企业名单，并向总部投资管理部备案； 4 、下一步工作：寻找机会与潜在合作目标名单中的企业接触。 （二）初期接触阶段 1、 任务执行人：投资发起人 2 、工作内容： （1）向项目合作方递交公司宣传册、宣传片等； （2）介绍吉峰农机的基本情况和经营理念，展现吉峰的良好形象及企业文化； （3）了解项目合作关联方及目标公司关于合作的主导需求及态度立场； （4）向合作对方简要表述我方对于该项目合作的基本原则； （5）根据洽谈的情况，必要时与对方商讨双方合作下一步的主要工作安排。 3 、工作成果： （1）让合作对方了解吉峰农机； （2）了解合作对方的主导需求和态度立场； （3）了解合作对方的基本情况及项目主要攻关方向； （4）通过交流增进合作各方之间的感情； （5）形成《项目初步接洽情况报告》，递送投资管理部、投资评审委员会、项目终审会备案。 （6）《项目初步接洽情况报告》必需包括以下几点核心内容： 1、提出并购的理由和相应的论据； 2、并购目标的现状和近3年的情况回顾； 3、并购后的三年经营效果预测模拟和并购目标企业三年战略规划； 4、推荐的实施并购的项目组成员； 4 、下一步工作： 由集团总部对呈递项目进行审核后，一旦决定立项，就由投资管理部指派牵头人，负责调配、统筹集团资源。同时投资管理评审委员会指定投资项目组组长，在投资发起人的配合下，进行跟进。 （三）意向接触阶段 1、任务执行人：投资发起人 2、工作内容： （1）进一步与拟合作企业接触，深度交流合作意向； （2）系统阐述与吉峰合作的意义； （3）系统介绍吉峰的经营优势以及管理体系； （4）了解与分析目标公司有关的基本情况； （5）发现