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实用文档 ×××公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司 决策行为的民主化、 科学化， 建立适应现代市场经济规律和要 求的公司治理机制， 完善公司的法人治理结构， 根据 《中华人 民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）等法律、法规，以 及《×××公司章程》 （以下简称“公司章程” ）的有关规定， 特制订本规则。 第二章 董事会职权 第二条 公司董事会对省政府国资委负责， 凡涉及公司重 大利益事项应提交董事会以会议的方式集体决策。 第三条 董事会行使下列职权： （一）执行出资人的决议，并向其报告工作； （二）制订公司经营方针、 发展规划、 年度经营计划和投 资计划，拟定所经营的国有资产的保值增值目标； （三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司内部的资产存量调整方案、 收益运行方案、 利益分配方案和弥补亏损方案； 文案大全 实用文档 （五）听取并审议总经理的工作报告； （六）制订公司增加或减少注册资本以及发行债券的方 案； （七）制订公司合并、 分立、 解散或者变更公司形式的方 案； （八）决定公司内部管理机构的设置， 决定公司分支机构 的设立或者撤销； （九）依照规定的程序决定聘任或者解聘公司总经理以及 其他高管人员；决定公司高管人员、公司董事、党委、工会负 责人报酬； （十）任免下属全资子公司法定代表人或执行董事， 任免 全资子公司非职工董事、非职工监事，并对其报酬进行审批； 提名建议全资子公司总经理、 副总经理、 财务总监以及其他高 管人员；任免分公司总经理、副总经理； （十一）向控股公司推荐法定代表人和董事、监事人选； 提名控股公司总经理、 副总经理、财务总监以及其他高管人员； （十二）向参股公司委派出资人代表； （十三）制定公司的基本规章制度； （十四）提出修改公司章程的建议； （十五）讨论和决定其他有关重大事项； （十六）在出资人授权范围内， 决定公司借款总额， 对外 文案大全 实用文档 投资、提供担保事项。 （十七）出资人授予的其他职权。 第四条 董事会工作机构： （一）董事会设秘书处，负责处理董事会的日常事务。 （二）董事会可下设战略、 审计、 薪酬与考核等专门委员 会，就特定事项提供咨询意见， 并可根据需要聘请顾问若干人。 第五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出 具的非标准审计意见向省政府国资委作出说明。 第六条 董事会有权决定除 《公司法》、其他对公司有约束 力的规范性文件及公司章程规定须由省政府国资委决定以外 的事项。 第七条 董事会作出的对外投资， 应建立严格的审查和决 策程序；重大投资项目应当组织有关专家、