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上海洗霸科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 （上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼） 会议资料 上海洗霸科技股份有限公司董事会 二〇一八年三月六日 上海洗霸科技股份有限公司2018 年第一次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 第 第 PAGE 1 页 上海洗霸科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会文件 目 录 2018 年第一次临时股东大会与会须知 2 2018 年第一次临时股东大会会议议程 3 2018 年第一次临时股东大会议案 4 关于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 4 关于公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 5 关于将王武灵先生和鲍松林先生、鲍陈露女士作为股权激励计划激励对象的议案 6 关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案 7 上海洗霸科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会与会须知 各位股东： 为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2018 年第一次临时股东大会（简称本次大会）顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，制订本须知。 一、股权登记日（2018 年 2 月 27 日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。 二、与会股东请注意如下纪律，以保证与会股东均能顺利履行合法权利： 1、会议期间，请不要大声喧哗，并将手机调至静音或者关闭。 2、会议期间，请不要随意打断主持人发言。如需发言，请在会议就相关议案事项进行讨论时举手示意主持人，经主持人同意后，请就与该议案相关的事项发表意见，与议案无关的问题请勿在会上讨论。 3、大会表决期间，不安排股东发言。 4、在正式公布表决结果前，本次大会现场、网络等表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东等相关主体对表决情况均负有保密义务。 三、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 四、本次大会相关议案的表决，依法适用常规投票制。具体投票机制说明如下： 与会股东应在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的对应空格中选择其中一个空格处打“√” ，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 五、本次大会由北京市金杜律师事务所委派律师进行见证。 上海洗霸科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2018 年 3 月 6 日下午 13:30 会议地点：上海市虹口区中ft北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼会议室会议主持人：公司董事长王炜先生 会议程序： 一、会议预备阶段 1.主持人宣布本次大会正式开始 2.主持人介绍现场参加本次大会的人员及现场与会股东所持股份数二、议案审议阶段 1.《关于公司2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 2.《关于公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 3.《关于将王武灵先生和鲍松林先生、鲍陈露女士作为股权激励计划激励对象的议案》 4.《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 三、股东发言及问答阶段四、股东表决及计票阶段五、律师发表见证意见 六、主持人宣布本次大会结束 上海洗霸科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议案 议案 1： 关于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 各位股东： 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高级管理人员及核心骨干员工的积极性，使各方共同关注公司的长远发展， 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等相关规定，公司启动 2018 年限制性股票激励计划。 相关草案及其摘要已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站 （ /）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要相关公告。 本议案须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。请各位股东审议、表决。 上海洗霸科技股份有限公司董事会 2018 年 3 月 6 日 上海洗霸科技股份有限公司 2018