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集团成员企业董事会会议文件制作标准 （完整版） 一、目的与适用范围 （一）为了进一步规范集团所属企业董事会会议文件的制作，促 进文件质量的提高，制定 标准。 （二） 标准适用于集团所属已登记成立的企业董事会会议文 件的制作。 二、董事会文件内容要求 （一）集团所属企业董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.会议通知； 2.委托其他董事代为出席的授权委托 ； 3.会议签到簿； 4.会议议程； 5.议案及其附件； 6.董事会会议纪要及决议。 （二）会议通知按下列要求送达，样 请见附件一： 事项 内容 1 / 44 召开的时间、地点和方式 召集人 议程 通知 联系方式 内容 发出通知的日期 注意事项 召集人署名 定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送达 临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排 时限 章程另有规定的按章程规定执行  电子邮件 邮政寄送 方式 专人递交 对象 董事+监事、相关高级管理人员+特邀人员（如有） 送达通知的同时，原则上应当附送拟由会议审议或 附件 作出决议事项的议案及其附件 应于送达同时，形成并收集被送达人签收文件或第 收集 三方 面证明作为回执。证明文件应明确记载送达时间。 证明文件 （三）授权委托 （参见附件三）应当载明： 2 / 44 1.委托人和受托人姓名、身份证号码 ； 2. 授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 3.授权时效； 4.委托人签字。 （四）会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名 及职务、身份证号码、签名等。 （五）会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议 地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。 （六）董事会议案包括但不限于以下文件（部分议案文本参见附件 六）： 类型 议案 选举董事长 聘任或者解聘公司总经理及决定其报酬事项，并根 据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负 新设 责人及其报酬事项 公司 批准阶段性工作报告 董事 阶段性财务预、决算方案 会 制定或修改基本管理制度 其它特别重大事项 存续 审议总经理年度工作报告 3 / 44 公司 经营计划和投资方案