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董事会会议文件制作标准 一、 目的与适用范围 1.1 为了进一步规范集团所属企业董事会会议文件的制作，促 进文件质量的提高，制定本标准 1.2 本标准适用于集团所属已登记成立的企业董事会会议文 件的制作 1.3 董事会文件内容要求 1.3.1 董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.3.2 会议通知； 1.3.3 委托其他董事代为出席的授权委托书； 1.3.4 会议签到簿； 1.3.5 会议议程； 1.3.6 议案及其附件； 1.3.7 董事会会议纪要及决议 1.4 会议通知按下列要求送达，样本请见附件一： 事项 内容 通知内容 召开的时间、地点和方式 召集人 议程 联系方式 出通知的日期 注意事项 召集人署名 时限 定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送 达 临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排 章程另有规定的按章程规定执行 方式 电子邮件 邮政寄送 专人递交 对象 董事+监事、相关高级管理人员+特邀人员（如有） 附件 送达通知的同时，原则上应当附送拟由会议审议 或作出决议事项的议案及其附件 收集证明 应于送达同时，形成并收集被送达人签收文件或 文件 第三方书面证明作为回执 证明文件应明确记载送达 时间 1.5 授权委托书（参见附件三）应当载明： 1.5.1 委托人和受托人姓名、身份证号码 ； 1.5.2 授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 1.5.3 授权时效； 1.5.4 委托人签字 1.6 会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及 职务、身份证号码、签名等 1.7 会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地 点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等 1.8 议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的 规定，并应采取一事一文 1.9 会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下： 1.9.1 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质； 1.9.2 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席 人员； 1.9.3 会议议程； 1.9.4 议案汇报人的汇报意见； 1.9.5 董事 言要点； 1.9.6 每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董 事姓名； 1.9.7 列席监事与列席总经理的意见； 1.9.8 其它需要记录的情况 1.10 董事会决议（参见附件八）应记载内容如下： 1.10.1 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质； 1.10.2 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议 列席人员； 1.10.3 决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事 姓名 1.10.4 董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应