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2012反洗钱局的反洗钱培训课程◎厦门
亲倒分析
金融机构如何识别、分析
和报告高质量的可疑交易
反洗钱中国在行动(2006年)(点击电视可观看视频)
明盆接| snfile softwarel反洗
也可跟随讲义观看视频,保险内容在讲义的50页--63页
真正的重点可疑交易报告
识别(可疑交易标准+实践经验积累)
+分析(主观分析判断+实用方法)
十报告(客观的事实+有理有据的分析+规范得
体的写法)
真正有价值、有水平的重点可疑交易报告
主要内容
●识别
中银行业常见洗钱犯罪资金交易的关键点
中证券业中洗钱交易类型和识别关键点
→保险业洗钱类型和识别关键点
→第三方支付行业中洗钱活动和风险
分析
中如何对交易数据和资料进行分析?
报告
→如何撰写高水平的重点可疑交易报告?
如何识别重点可疑交易
前提:反洗钱基础工作完备
内控制度一完善制度,照章办事的好人
身份识别—了解客户的真实情况
交易报告一用技术筛选异常交易
●资料保存—分析和调查的原始材料
常见的洗钱犯罪类型
●地下钱庄洗钱犯罪
腐败洗钱犯罪
毒品洗钱犯罪
●走私洗钱犯罪
金融诈骗洗钱犯罪
●非法集资、传销洗钱犯罪
●网络赌博洗钱犯罪
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