调整后--人力资源内控制度.pdf

第一节 内控概述 第一条：定义及范围 本章所指的人力资源内部控制指对人力资源规划与设计、招聘与 配置、培训与开发、薪酬与福利，考核与评价、劳动关系管理等六大模 块进行全面监控和管理。 第二条：控制目标 通过对人力资源管理的内部控制，对人力资源进行有效的规划和 配置，充分做到“因岗设人，人岗匹配”，减少人力资源的浪费，充分调动 公司员工的工作积极性，全面提高员工队伍素质，实现人力资源战略 目标。 第三条：主要控制点 1、人力资源的短、中、长期规划； 2、组 机构的设置； 3、人员定岗、定编； 4、人员招聘与甄选 ； 5、人员入职、离职审批； 6、薪酬与福利方案的制定； 7、岗位评价与绩效考核； 8、人员的培训与开发； 9、劳动关系的管理； 11、各部门工作职能及员工职位说明的规定； 12、考勤管理； 第四条：关键环节风险控制 1、岗位职责和认知要求应当明确，人力资源需求计划应当合 理； 1 2、招聘及离职程序应当规范，培训工作应当以提高员工道德 素养和专业胜任能力为目标； 3、人力资源考核制度应但可续合理，应能引导员工实现企业 经营目标； 4、薪酬制度应当能保持和吸引优秀人才，薪 发放标准和程 序应当规范。 第二节 组 机构及岗位职责 第一条：组 机构 第二条：部 门职责 与人力资源内部控制有关的部 门的人力资源管理职责要求详见《公 司各部门工作职能规定》。 第三条：岗位职责 与人力资源内部控制有关的人力资源管理 岗位职责详见《职位说明 书》。 第三节 授权体系 人力资源管理授权，是指在公司内部各级管理人员和人力资源管理 人员在其职权范围内，根据既定的权限级别及对应的有关职责，执行各 项人力资源管理制度。 人力资源管理授权要求详见下表： 序 发起部 核 管控内容 审核部 门/ 审核人 号 门 准人 2 序 发起部 核 管控内容 审核部 门/ 审核人 号 门 准人 组织结构 图及 人 事 行 分管人事行政副 总 1 定岗定编表的审批 政部 总 经理 人员需求计划 公 司 各 部门分管领导/分 总 2