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法律顾问会议纪要 【篇一： 07.04 销售公司法律事务会议纪要 2 号】 抚矿集团煤炭销售公司会议纪要 煤销字 [2007]2 号签发人：郭忠刚 ------------------------------------------- -------------------------------------- 关于加强煤炭销售公司 法律事务工作的会议纪要 (二 oo 七年四月四日 ) 为贯彻落实抚矿集团 2007 年法律事务工作安排（法函字 [2007]2 号文件）和抚矿集团 2007 年 3 月 28 日法律事务工作会议 精神，进一步加强煤炭销售公司的法律事务工作，健全法律风险防 范管理体系和机制，有效防范法律风险， 2007 年 4 月 4 日，煤炭销 售公司召开法律事务工作会议。会议由公司主任会计师兼总法律顾 问郭忠刚主持，合同专管人员郭德才、张忠孝、庞振清、于瑞霞、 郑树新、办公室主任曹亚东、清欠办主任邹春禄、财务部业务主管 李锡峰参加了会议。 会议讨论明确了以下规定： 一、加强合同管理工作 1、组建煤炭销售公司合同管理领导小组。 组长：郭忠刚 成员：郭德才、张忠孝、庞振清、于瑞霞、郑树新、曹亚东、李锡 峰。 2、合同管理程序：规范合同文本并经合同管理领导小组认定；由合 同管理领导小组为合同签约人员授权（下发授权 书）；业务部门洽谈拟定合同；由合同管理领导小组指定两名人员 审核；由合同管理领导小组会签；由合同专用章专管人员盖章；由 财务部专管人员汇总；汇总文本交办公室专管人员存档。 所签合同必须以《合同法》为准绳，以销售公司年度承包合同和煤 炭定价领导小组所定的《价格目录》为依据。 3、明确：合同专用章专管人员为精煤部张忠孝、动力煤部于瑞霞。 合同审核人员为庞振清、郑树新。合同汇总人员为李锡峰。合同汇 总文件存档人员为曹亚东。 二、加强诉讼和法律审核管理工作 1、组建销售公司诉讼和法律审核管理领导小组。 组长：郭忠刚 成员：郭德才、邹春禄、付跃进、李锡峰、曹亚东。 2、法律审核诉讼管理领导小组的工作职责： ⑴案件的诉讼管理工作。建立健全诉讼案件上报、登记、备案制度。 ⑵掌握诉讼案件的实施进度，对相关资料的收集、整理和保管。 ⑶审核行政事业收费的合法性，并及时请示、上报。 三、加强法律事务日常工作管理 1、加强对销售公司员工法律知识的培训和学习。由郭忠刚、曹亚东 负责。 2、加强对销售公司行政公章和财务专用章的管理。公司行政公章的 专管人员为周雅梅；公司财务专用章的专管人员为肖德忠。要设立 公章使用登记簿，使用公章要经公司分管领导 签批（常规统计报表、计划报表除外）。原则上公章不准携出办公 室。 除公司合同专用章、公司财务专用章外，其它公章一律收缴到办公 室管理，并按相关规定审批，使用。 3、加强证照管理。明确：公司及现暂保留的储运公司、物资经贸部 的营业执照、企业代码证、煤炭销售许可证的专管人员为牛夯；公 司及现暂保留的储运公司、物资经贸部的的税务登记证的专管人员 为贺淑梅。要依法进行年审；不准转借他人；不准作为抵押；本公 司人员使用要登记并经公司分管领导签批，复印件要加盖证照使用 专用章；针对相关的设立、变更、注销，要严格按照集团公司的有 关规定办理。 附：煤炭销售公司证照公章管理规定 煤炭销售公司合同管理办法 抚顺矿业集团煤炭销售公司 ----------------------------------------------------- 报：集团公司法律事务部 发：煤炭销售公司各部门 送：刘安哲 关金忠 郭忠刚 谭方儒 范戟 徐世国 存档 ----------------------------------------------------- 抚矿集团煤炭销售公司办 公室 2007 年 4 月 6 日印发（共印 15 份） 【篇二：英文版法律顾问手册 -董事会会议记录】 minutes of meeting of directors [your company name] opening: minutes of a meeting of the board of directors of [your company name] duly called and held on [date] at [address], commencing at [time]. present were: [list of attendees] with the approval of the directors present, [chairman name] acted as chairman of the meeting and [secretary name] recorded the minutes. o