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保密管理措施 保密管理措施及风险 　　保密管理专业是教育部特殊专业、国家控制布点专业。本站今天为大家精心准备了保密管理措施 保密管理措施及风险，希望对大家有所帮助!保密管理措施 保密管理措施及风险最近几年来，我司反洗钱工作在南京人行的正确领导下，牢牢围绕反洗钱工作中心， 认真贯彻的履行《反洗钱法》、《金融机构客户身份辨认和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等文件精神，不断完善工作机制，着力加大宣扬与培训力度，依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份辨认制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，实行反洗钱义务，切实打击洗钱活动，不断推动我司反洗钱工作向纵深发展，现将最近几年来反洗钱工作汇报以下： 　　1、重视领导，完善组织领导体系。 　　为了做好反洗钱工作，我司成立了以分公司总经理为组长，分管总为副组长，各机构、各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，明确分公司计财部具体负责反洗钱工作，在计划财务部设立反洗钱主管1名，设立反洗钱岗负责此项工作，自上而下构建了1个较为完善的反洗钱组织体系,1旦相干岗位的人员产生变动，我司都及时予以调剂补充(附相干文件)，为实行好反洗钱职能提供了强有力的组织保证，只有组织推动，这项工作才能获得实效。 　　2、反洗钱内控制度建设与履行情况 　　自分公司开业后，我们反洗钱工作突出制度先行，做到有章可循，前后转发了人总行《金融机构客户身份辨认和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等文件，出台了《江苏分公司反洗钱内部控制制度》、《反洗钱客户风险等级划分标准及管理办法实行细则》(安保苏发[2009]73号)、《反洗钱管理办法》(安保苏发[2009]80号)等相干内部控制制度。明确了各部门的反洗钱工作职责，规定了客户身份辨认、大额及可疑交易上报等具体做法，制定了客户洗钱风险划分标准等，有力增进了反洗钱工作的规范运作，为公司展开反洗钱工作提供了可靠根据。要求所有分支机构依照内控制度展开反洗钱工作，也都按要求向当地人民银行申报非现场监管报表。 　　分公司2010年4月接受南京1行4局组织的 平安金融 上门检查中，我司反洗钱工作得到1致好评。今年5月，我司被江苏保监局推荐上报为2008⑵010全拾平安金融 创建先进集体。 　　整体来说，我司在承保、财务、理赔等关键环节建立了辨认、监控的 防火墙 ，我司财务的 反洗钱挑选系统 ，承保上 反洗钱客户信息 系统，具有很好的辨认可疑交易信息的功能，对有效防范、化解反洗钱工作的风险起到了有效作用。 　　3、反洗钱内部审计情况 　　在反洗钱工作中，我们坚持依照南京人行及总公司的要求，认真做好反洗钱内部审计工作，做到定期不定期进行反洗钱审计，确保规定动作不走样。在度反洗钱内部审计工作中，依照总公司要求，明确了反洗钱内部检查要点及检查报告格式要求，2010年4月，我司向总公司法律合规部上报 关于反洗钱工作内部检查的报告 文，详细汇报了内部审计的整体情况、存在问题及整改措施。根据保监会《关于加强保险业反洗钱工作的通知》及总公司《关于展开反洗钱可疑交易报送情况自查工作的通知》的要求，8月我司组织各机构相干部门人员展开反洗钱自查工作，制度建设及履行情况，审计情况，客户等级划分及客户身份档案保管，可疑与大额交易辨认、分析、排查、报送，对反洗钱工作进行非现场督导，增强了与机构反洗钱工作的互动。 　　5月9日，我司向总公司报送了《关于反洗钱工作内部检查的报告》，1是精心构建完善组织领导体系;2是制度履行及履行情况;3是可疑交易报送及相干情况。总之，我司反洗钱内部审计工作是在人行和总公司正确指点下有序、有力运行的。 　　4、反洗钱宣扬与培训情况 　　2010年10⑴1月是反洗钱宣扬月，分公司与秦淮支公司联合举行宣扬活动，并在秦淮支公司营业大厅通过挂宣扬横幅、发放宣扬资料、设立咨询台的方式，向客户做反洗钱宣扬。2010年11月24日《中国保险报》刊登了宣扬我司合规工作的长篇报导《合规促发展，合规出效益 江苏安诚保险合规工作纪实》，在业内产生了较好的影响。 　　公司围绕反洗钱法律法规的实行，结合工作实际，通过组织员工学习总公司OA、合规专栏中有关反洗钱工作的规章制度、操作要领，约请总公司相干专家到公司讲授反洗钱知识;积极组织反洗钱工作条线人员参加总公司视屏培训，利用司务会、晨会等情势进行反洗钱法律法规的宣导，使每一个员工都做到学法、知法、遵法，提高了反洗钱工作的基本技能。不断增强员工履行反洗钱法律法规的自觉性。 　　4月，南京人行召开金融机构反洗钱工作会议，我司委派负责反洗钱专员及稽核人员参会，并将会议精神进行转达学习。7月南京人行举行了反洗钱培训班，我司反洗钱专管员及稽核负责同志参与受训，并将培训内容向反洗钱条线人员作了转达贯彻。9月6日，总公司展