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网 络 电 信 诈 骗 分 析 调 研 报 告 网 络 电 信 诈 骗 分 析 调 研 报 告 近年来，借助电信技术手段进行诈骗犯罪案件呈上升态势,诈骗 近年来，借助电信技术手段进行诈骗犯罪案件呈上升态势,诈骗 手段层出不穷，诈骗金额越来越大，社会影响越来越恶劣，给社会稳 手段层出不穷，诈骗金额越来越大，社会影响越来越恶劣，给社会稳 定和人民财产安全造成严重威胁。有关部门高度重视，采取了一系列 定和人民财产安全造成严重威胁。有关部门高度重视，采取了一系列 措施对电信诈骗犯罪进行了重点防治和打击，但是电信诈骗现象并未 措施对电信诈骗犯罪进行了重点防治和打击，但是电信诈骗现象并未 得到有效抑制，案件时有发生，因此，如何防范、打击电信诈骗已成 得到有效抑制，案件时有发生，因此，如何防范、打击电信诈骗已成 为政法机关的一个重点和难点课题。 为政法机关的一个重点和难点课题。 一、电信诈骗的特点 一、电信诈骗的特点 （一）诈骗手段多样化近期犯罪分子以电话为平台实施诈骗的形 （一）诈骗手段多样化近期犯罪分子以电话为平台实施诈骗的形 式多种多样，手段也日益翻新。根据我们所办理的案件及媒体的相关 式多种多样，手段也日益翻新。根据我们所办理的案件及媒体的相关 报道来分析，犯罪分子主要通过以下方式进行诈骗：一是假冒国家机 报道来分析，犯罪分子主要通过以下方式进行诈骗：一是假冒国家机 关工作人员进行诈骗；二是冒充电信等有关职能部门工作人员，以电 关工作人员进行诈骗；二是冒充电信等有关职能部门工作人员，以电 信欠费、送话费、送奖品为由进行诈骗；三是冒充被害人的亲属、朋 信欠费、送话费、送奖品为由进行诈骗；三是冒充被害人的亲属、朋 友：编造生急病、发生车祸等意外急需用钱，或称被害人家人被绑架 友：编造生急病、发生车祸等意外急需用钱，或称被害人家人被绑架 索要赎金为名等事由骗取被害人财物；四是冒充银行工作人员，假称 索要赎金为名等事由骗取被害人财物；四是冒充银行工作人员，假称 被害人银联卡在某地刷卡消费为名，诱骗被害人转帐实施诈骗等。 被害人银联卡在某地刷卡消费为名，诱骗被害人转帐实施诈骗等。 （二）集团作案组织化该类案件单打独斗的少，组织化程度高， （二）集团作案组织化该类案件单打独斗的少，组织化程度高， 犯罪分子以诈骗为常业，有固定的诈骗窝点，作案时分工明确、组织 犯罪分子以诈骗为常业，有固定的诈骗窝点，作案时分工明确、组织 严密，且大都使用假名，呈现明显的集团化、职业化特点。 严密，且大都使用假名，呈现明显的集团化、职业化特点。 （三）作案技术科技化犯罪分子首先通过有关手段套取到被害人 （三）作案技术科技化犯罪分子首先通过有关手段套取到被害人 家庭固定电话的开户资料后，再利用高科技手段使被害人的电话来电 家庭固定电话的开户资料后，再利用高科技手段使被害人的电话来电 显示出拨打过来的电话确实是 110 或 12315 或电信 10000 或等常见的 显示出拨打过来的电话确实是 110 或 12315 或电信 10000 或等常见的 业务电话，或是被害人熟悉的亲友的电话，使被害人相信对方确实是 业务电话，或是被害人熟悉的亲友的电话，使被害人相信对方确实是 公安、工商或是电信和移动公司的工作人员或是自己的亲友，从而放 公安、工商或是电信和移动公司的工作人员或是自己的亲友，从而放 松警惕。作案手段涉及计算机黑客、网络电话、U 盾转帐等技术，并 松警惕。作案手段涉及计算机黑客、网络电话、U 盾转帐等技术，并 运用了心理学的相关知识控制了被害人的心理后，远程掌控其行为， 运用了心理学的相关知识控制了被害人的心理后，远程掌控其行为， 致使其上当受骗。 致使其上当受骗。 （四）作案手段隐蔽化犯罪分子往往只通过电话或短信的方式与 （四）作案手段隐蔽化犯罪分子往往只通过电话或短信的方式与 被害人进行联系，从不直接和被害人见面，电信诈骗的组织者几乎从 被害人进行联系，从不直接和被害人见面，电信诈骗的组织者几乎从 来不抛头露面，即使到银行提取或转移诈骗所得的款项也从不出面， 来不抛头露面，即使到银行提取或转移诈骗所得的款项也从不出面， 而是指使手下的人或是以较高的报酬雇请不明真相的群众去进行转 而是指使手下的人或是以较高的报酬雇请不明真相的群众去进行转 移赃款的活动，使侦查机关即使找到相关线索也很难准确的进行抓捕。 移赃款的活动，使侦