恒逸石化：关于前次募集资金使用情况的报告.pdfVIP

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号： 2011-054 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化” ）拟向特定对象非公开发行 A 股股票，根据《上市公司证券发行管理办法》 （证监会令第 30 号）及《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行字［2007］500 号）的要求，本公 司董事会编制了截至 2011 年 6 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报 告》。本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金的基本情况 本公司是由世纪光华科技股份有限公司（以下简称“世纪光华” ）根据中国 证券监督管理委员会 《关于核准世纪光华科技股份有限公司重大资产出售及向浙 江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产的批复》 （证监许可［2011］540 号文）， 于 2011 年 5 月通过向浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团” ）、天津鼎 晖股权投资一期基金（有限合伙） （以下简称“鼎晖一期”）及天津鼎晖元博股权 投资基金（有限合伙） （以下简称“鼎晖元博”）发行股份购买浙江恒逸石化有限 公司（以下简称“恒逸有限” ）100%的股权后更名而来。 2011 年 5 月 31 日，世 纪光华在广西壮族自治区北海市工商行政管理局完成工商变更登记， 更名为 “恒 逸石化股份有限公司” 。2011 年 6 月 9 日，本公司证券简称“ ST 光华”变更为 “恒逸石化”，证券代码“ 000703”不变。上述重大资产重售及发行股份购买资 产完成后，世纪光华的总股份变更为 576,793,813 股。 2011 年 4 月 21 日，恒逸有限 100%的股权转让给世纪光华的工商变更登记 手续已完成。 并从前述之日起， 世纪光华享有与购买资产相关的一切权利、 权益 和利益，承担购买资产的风险及其相关的一切责任和义务。 2011 年 4 月 27 日， 3 天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信” ）对本次重大资产重组 及发行股份购买资产进行了验资，并出具了天健正信验（ 2011）综字第 020057 号《验资报告》。2011 年 4 月 30 日，世纪光华与河南汇诚投资有限公司（以下 简称“汇诚投资” ）签署了《出售资产确认书》，确认自 2011 年 3 月 31 日起， 汇诚投资享有与出售资产相关的一切权利、 权益和利益， 承担出售资产的风险及 其相关的一切责任和义务。 2011 年 5 月 9 日，上市公司在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理了受让汇诚投资（转让的 1,223.705万股的股份登记 工作，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认 书》。2011 年 5 月 10 日，上市公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理了向恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博发行股份购买资产的股份登记工作， 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了 《证券登