国都证券有限责任公司关于公司变更募投项目设备选型及调整募投项目实施进度的保荐意见.pdfVIP

国都证券有限责任公司关于福建雪人股份有限公司 变更募投项目设备选型及调整募投项目实施进度的保荐意见 国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”或“本保荐机构” ）作为福 建雪人股份有限公司（以下简称“雪人股份”或“公司” ）首次公开发行股票并 上市的保荐机构， 根据 《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》 、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证劵交易所股票上市规则》 等文件的要求， 就雪人股份变更募集资金投资项目 “高效节能制冰系统生产基地 建设项目” 及 “技术研发中心建设项目” 部分设备选型及调整该等募投项目实施 进度（以下简称“本次募投项目设备选型变更及实施进度调整” ）等相关事项进 行了审慎核查，现发表专项意见如下： 一、国都证券对本次募投项目设备选型变更及实施进度调整的核查工作 国都证券保荐代表人查阅了本次募投项目设备选型变更及实施进度调整事 项有关的董事会决议、 监事会决议、 独立董事意见等文件； 询问了雪人股份有关 人员相关事项具体情况， 包括：更换设备选型涉及到的新设备名称、 拟替代的原 设备名称、型号、涉及金额、更换的必要性及其对募投项目的影响、募投项目实 施进度调整的原因及其影响等；以及其他必要的核查工作。 二、雪人股份首次公开发行股票募集资金情况 雪人股份于 2011 年 11 月在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股（ A 股）4,000 万股，募集资金净额为人民币 72,613.53 万元。该等事项业经天衡会计 师事务所有限公司“天衡验字（ 2011）103 号”《验资报告》验证确认。前述募 集资金净额中 43,000 万元分别用于《首次公开发行股票招股说明书》 （以下简称 “招股书”）中披露的“高效节能制冰系统生产基地建设项目”及“技术研发中 心建设项目”，超出前述项目使用的募集资金金额为 29,613.53 万元。 三、募投项目设备选型变更的具体情况 （一）前次更换设备选型的具体内容 2012 年 8 月 6 日，经公司第一届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过， 公司对募集资金投资项目 “高效节能制冰系统生产基地建设项目” 部分设备选型 进行了变更。具体情况如下： 序号 拟更换的设备名称 将采用的设备名称 数控立车（ SVT160× 10/8-NC ） 数控立车（ DVT250× 16/16Q-NC ） 数控镗铣车复合加工中心： 数控立车（ DVT350× 20/32Q-NC ） M65MILLTURN 深孔镗床（ T2,225.00 ） M80MILLTURN 制冷装配设备及工装夹具 M120MILLTURN 制冷装配设备及工装夹具 电工装配生产线及工装夹具 涉及金额： 3,270.00 万元 3,830.00 万元 （二）本次更换设备选型的具体内容 2012 年 9 月 23 日