汉缆股份：以非公开发行股份及支付现金方式购买资产实施情况暨新增股份上市报告书.pdfVIP

青岛汉缆股份有限公司 以非公开发行股份及支付现金方式 购买资产实施情况暨 新增股份上市报告书 独立财务顾问 签署日期：二〇一二年五月 1 以非公开发行股份及支付现金方式购买资产实施情况暨新增股份上市报告书 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请 股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意： 本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《青岛汉缆股份有限公司以非公开 发行股份及支付现金方式购买资产报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载 于巨潮资讯网（ ）。 2 以非公开发行股份及支付现金方式购买资产实施情况暨新增股份上市报告书 目 录 公司声明 2 目 录 3 释 义 4 第一节 本次交易的基本情况 6 一、本次交易方案 6 二、本次发行对象基本情况 7 三、本次交易前后公司的股权结构 11 四、本次交易未导致公司控制权变化 12 五、本次交易未发生董事、监事和高级管理人员持股变动情况 12 六、本次交易对上市公司的影响 13 第二节 本次交易实施情况 16 一、本次交易的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的 办理情况 16 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 18 三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 18 四、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市 公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 19 五、相关协议及承诺的履行情况 19