某银行内部管理制度汇编企业管理经管营销专业资料-某银行内部管理.pdfVIP

某银行内部管理制度汇编 某银行内部管理制度汇编 第一条为保证股东代表大会 事程序规范化、决策民主 第一条为保证股东代表大会 事程序规范化、决策民主 化，保证股东代表大会各项工作规范、有序、到位，根据 化，保证股东代表大会各项工作规范、有序、到位，根据 《农村合作银行章程》及有关规定，特制订本 事规则。 《农村合作银行章程》及有关规定，特制订本 事规则。 第二条农村合作银行 （以下简称本行）股东代表大会是 第二条农村合作银行 （以下简称本行）股东代表大会是 本行的权力机构，依据国家法律、法规和本行章程行使职 本行的权力机构，依据国家法律、法规和本行章程行使职 权，股东代表大会形成的决 ，对本行所有股东都具有约束 权，股东代表大会形成的决 ，对本行所有股东都具有约束 力。 力。 第三条股东代表大会分为股东代表大会年会和临时股东 第三条股东代表大会分为股东代表大会年会和临时股东 代表大会。股东代表大会年会每年召开一次，在每一会计年 代表大会。股东代表大会年会每年召开一次，在每一会计年 度结束后六个月内召开。股东代表大会必须有 50 以上的股东 度结束后六个月内召开。股东代表大会必须有 50 以上的股东 代表出席时方可召开。第四条有下 情形之一的，应在两 代表出席时方可召开。第四条有下 情形之一的，应在两 个月内召开临时股东代表大会。一董事会人数不足本行 个月内召开临时股东代表大会。一董事会人数不足本行 章程规定的三分之二时 ；二本行未弥补的亏损达到本行股本 章程规定的三分之二时 ；二本行未弥补的亏损达到本行股本 总额的三分之一时 ；三经半数以上股东代表请求时或三分之 总额的三分之一时 ；三经半数以上股东代表请求时或三分之 二以上监事提 时 ；四董事会认为必要时。第五条股东代表 二以上监事提 时 ；四董事会认为必要时。第五条股东代表 大会由董事会负责召集，董事长主持，董事长因特殊原因不 大会由董事会负责召集，董事长主持，董事长因特殊原因不 能履行职务时，由董事长指定其他董事主持。第六条股东代 能履行职务时，由董事长指定其他董事主持。第六条股东代 表可以授权委托代理人出席股东代表大会，代理人应当向本 表可以授权委托代理人出席股东代表大会，代理人应当向本 行提交股东代表授权委托书，并在授权范围内行使表决权。 行提交股东代表授权委托书，并在授权范围内行使表决权。 股东代表出具的委托他人出席股东代表大会的授权委托书应 股东代表出具的委托他人出席股东代表大会的授权委托书应 载明下列内容 ：一代理人姓名 ；二是否有表决权 ；三 别对 载明下列内容 ：一代理人姓名 ；二是否有表决权 ；三 别对 列入股东代表大会 程的每一审 事项投赞成、反对或弃权 列入股东代表大会 程的每一审 事项投赞成、反对或弃权 票的指示 ；四对可能纳入股东代表大会 程的每一事项是否 票的指示 ；四对可能纳入股东代表大会 程的每一事项是否 有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示 ；五 有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示 ；五 委托书签发日期和有效期限 ；六委托人签名 （或盖章）。委 委托书签发日期和有效期限 ；六委托人签名 （或盖章）。委 托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注 托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注 明 ：如果股东代表不作具体指示，代理人是否可以按自己的 明 ：如果股东代表不作具体指示，代理人是否可以按自己的 意思表决。第七条股东代表大会于会 召开 30 日前书面通知 意思表决。第七条股东代表大会于会 召开 30 日前书面通知 各股东代表。股东代表大会的会 通知包括以下内容 ：一会 各股东代表。股东代表大会的会 通知包括以下内容 ：一会 的日期、地点和会 期限 ；二提交会 审 的事项 ；三以 的日期、地点和会 期限 ；二提交会 审 的事项 ；三以 明显的文字说明 ：全体股东代表有权出席股东代表大会，并 明显的文字说明 ：全体股东代表有权出席股东代表大会，并 可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本行 可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本行 股东 ；四股东代表委托代理 股东 ；四股东代表委托代理 人参加股东代表大会委托书的送达时间和地点 ；五会务 人参加股东代表大会委托书的送达时间和地点 ；五会务 常设联系人姓名，电