董事会换届选举办法示范文本.pdfVIP

学 海 无 涯 河北省××××有限公司 董事会、监事会换届选举办法 一、总则 依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，结合本公 司具体情况制定本办法。 二、董事会和监事会的构成 （一）董事会由 9 人组成，其中国有法人股东代表 2 人，自 然人股东和社团法人股东中选举产生 7 人。 （二）监事会由 3 人组成，其中国有法人股东监事 1 人，职 代会选举产生职工监事 1 人，代表自然人和社团法人的股东监事 1 人。 三、选举程序和办法 （一）国有董事、监事的产生 国有法人股东按照省公司委派董事、监事的相关办法产生董 事和监事。 （二）选举股东代表 在社团法人股东内部以工会各分会为单位，选举产生第二届 出资人代表，共计26 人。 投票选举前，股东会先推选出总监票人 1 人、监票人 1 人、 1 学 海 无 涯 计票人 5 人。 （三）董事和监事由股东会选举产生，选举大会由上届董事长 主持。股东会由国有法人股东代表、公司自然人股东和全体出资 人组成。 （四）推选董事会、监事会股东监事候选人 自然人股东 10 人、出资人代表 26 人，每人代表 1 票，以 无记名投票方式，按票数多少推选出 11 名（包含股东监事）候 选人，并征求国有法人股东意见后，确定人选名单。同时，确定 国有股东委派的 2 名董事和 1 名监事的候选人名单。 （五）选举董事会成员 国有法人股东代表、自然人股东、全体出资人依据所代表的 出资权重，进行无记名投票，在 11 名候选人中选举出 7 名出任 公司董事；在国有股东委派的 2 名候选人中选举出 2 名出任公司 董事。全体候选人以所得选票所代表的出资权重多寡排序，所得 选票所代表的出资权重高者当选。 （六）股东监事的产生 国有法人股东代表、自然人股东、全体出资人依据所代表的 出资权重，进行无记名投票，在4 名候选人（未当选董事）中选 2 学 海 无 涯 举出 1 名出任公司股东监事；在国有股东委派的 1 名候选人中选 举出 1 名出任公司股东监事。 （七）职工监事的产生 召开职工代表大会，选举产生职工监事 1 人。能充分代表职 工意愿，群众威望高，中层干部优先。 （八）公司内部所有选举结果报国有法人股东代表封存。 四、董事和监事的任职条件 （一）必须是本公司股份持有者，并且持股三年以上。 （二）具备企业高端管理能力和参政议政能力，有无私的敬 业精神。 （三）身体健康，综合素质高。 （四）其亲属及配偶在本公司任职要执行回避原则。 （五）符合《公司法》和《公司章程》中有关对公司董事、 监事、高级管理人员的资格和义务的要求。 （六）距离退休年龄相差两年以上的。 五、附则 本办法经自然人股东和全体出资人举手表决通过后生效。 20 ××年 9 月 16 日 3