某某某年度某银行业消费者权益保护知识网络.pdfVIP

{消费者行为分析}某某某 年度某银行业消费者权益 保护知识网络 A 、5 万人民币或 1 万美元 B 、5 万人民币或 2 千美元 C 、1 万人民币或 2 千美元 D 、1 万人民币或 1 千美元 5 、对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信 息？（D ） A 、联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织 B 、中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织 C 、外国政要 D 、高风险客户或者高风险账户持有人 6 、小张从小李账户中一次性取出9 万人民币时，银行应当：（C ） A 、核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证 件或者身份证明文件复印件或影印件。 B 、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的 身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 C 、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的 身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 D 、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存 小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 7 、以下交易中哪个属于大额交易？（D ） A 、小王一次性取款10 万元。 B 、小