风险交易事件管理平平台解决的方案.pptVIP

电信诈骗 风险交易事件管理平台 风险交易事件管理平台目录 司简介 12345 实施方案 风险交易事件管理平台目录 司简介 12345 实施方案 建设思路一政 政策法规 中国银监会办公厅 公安部办公厅 文件 饿办发〔2015)265号 最高人民法院中国银行业监督管理委员会 关于联合下发(人民法院银行业金融机构网络执行 中国人民银行办公厅关于建设电信诈骗 查控工作规范)的通知 风险交易事件管理平台相关工作的知 2016年6月1号 待定 建设思路一政 电信诈骗风险交易事件网络查控 2015年11月10日银 监办发2015]171号 接口类型 时间待定 公安机关 发起协助 金融机构 接收请求 协助动态查询动态查询有效期 公安机关 接收查控 根据冻结时间进 止付、解除即时止付、即时 公安机关涉案账户资金网络查控-业务流程 建设思路一政 电信诈骗风险交易事件网络查控 2015年11月13日法 2016年2月 [2015321号 法院发起查 金融机构主动定时 查询法院生成 由各 向/控制申 获 接口金融机 文) service 机构主动反馈 生成控制报文,由金 请反馈 几构主动获取、解析 人民法院对金融机构査控-业务流程 建设思路一政 电信诈骗风险交易事件网络查控 2015年12月18日银办 发[2015]265号 2016年6月1日 前完成查询 接口类型备注 户查询账户信忘实时反馈 安机关发 收请求 动态查询动态查询有效明内主动 起协助查控 冻结、冻根据冻结时间进行账户 平台 金融机构主 公安机关 银行前置 动反馈 结反馈 收查控中请 紧急止付、即时止付、即时解除 金融机构黑 名单规则库延名单查相关信想发送至平台检 电信许骗风险交易事件管理平台-业务流程 验 黑名单规则,获取 账户进行上报 建设思路一政 分析比较 政策对应系统金融监金融机构接入方式建设时间报文接口 分析汇总 管机构 要求 电信诈骗交易人行购买平台前置机+行2016年6查、冻、止 接入方式各异 件管理 内系统对接前置 月1日前完付、可疑上 板文接国标准 院查控系统银监金融机构直连 2016年2查、控制 系统,通过we ervice接口( veb 建设时间紧迫 入金融专网) 公安机关开展银监金融机构连接银监待定 查、冻、止 (软平台/前置)