金融行业反洗钱知识培训反洗钱培训内容.ppt

你的公司名称》 金融行业 培训课程 金融行业反洗钱知识培训 金融机构从业人员/培训机构/高层领导/政府人员/反洗钱知识培训 v 第—部分“能端和“反钱”鼢悆 目录 第二部分“游裔例一 CONTENTS 第三部分]游网脸与進 第四部分凤洗熊法律法期 第五部分反主要缩 第六部分近年禽開氯特征新 欲迎 走進墙剂堂 1+ 上课纪律● 到 早运 ⑤5 严禁迟到早退严禁接听电话严禁打瞌睡 严禁吸烟 ●与会人员提前5分钟入场,·清将手机翊或会议模式,·严禁倛与会议无关的事,·为了≡己和他人 不得无故迟到、早退 的建康,清您不要 与会人员请严格守以上规定,会议期间如遇以上行为者,每次罚款100元 纪者请主动将罚款上缴至会议主持人处,再由会议主持人转交前台统一保管 自@國囚 第一部分 洗钱”和“反洗钱”的概念 )洗钱的概念 毒品犯罪 走私吧罪 黑社会性质的组织犯罪 贪污赂犯罪 破坏不金融管運秩序犯罪 怖活动犯罪 转移赃款 演变 3.8亿 )洗钱的目的 隐睛资金的归属、来源 掩饰洗钱过程的痕迹 改变资金的性质 对洗钱的全过程进行持续的控 制 )反洗线的概念 ◆反洗钱是为了预防、监控通过各种 方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会 性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、 走私犯罪、贪污贿咯犯罪、破坏金 融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等 犯罪的违法所得及其收益的来源和 性质的活动,依照本法规定采取相 贪官