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荣安地产股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护公司、公司股东及其他利益相关人员的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂 行条例》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等法律法规， 结合《公司章程》和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的“信息”，系指所有对公司股票价格可能产生重大影响 的信息以及证券监管部门要求披露的信息； 本制度中的“披露”是指在规定的时间内、 在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并送达证券监管部门。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 1、公司董事会秘书和董事会办公室； 2、公司董事和董事会； 3、 公司监事和监事会； 4、 公司高级管理人员； 5、 公司各部门以及各子公司和参股公司的负责人； 6、 公司控股股东和持股5姒上的股东； 7、 其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露的 义务。 第五条 信息披露要体现公开、公正、公平对待所有投资者的原则，同时向所 有投资者公开披露信息。 第六条 公司应当严格按照有关法律、法规规定的信息披露的内容和格式要 求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第七条 公司的董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义务人应当忠实、 勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第八条 公司信息披露应当满足相关法律、法规、规章、规范性文件以及《深 圳证券交易所股票上市规则》规定的最低披露要求。在不涉及敏感财务信息、商业秘 密的基础上，公司应主动、及时地披露对股东和其他利益相关者决策产生较大影响的 信息，包括公司发展战略、经营理念、公司与利益相关者的关系等方面。 第三章 信息披露的内容及标准 第九条 公司应当披露的信息主要包括招股说明、募集说明、上市公告，以及 定期报告和临时报告等。 第十条 招股说明书、募集说明书、上市公告书遵照《上市公司信息披露管理 办法》及相关编制规则执行。 第十一条定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。 定期报告的格式、编制规则、披露时点以及其他相关要求，遵照《上市公司信息 披露管理办法》及相关编制规则执行。 第十二条 临时报告的披露范围、编制要求、披露时点，遵照《上市公司信息 披露管理办法》及相关编制规则执行。 届临时报告中重大无先例事项的信息披露，按证券监管部门窗口指导执行。 第四章 信息披露的管理与职责 第十三条 公司的信息披露工作由董事会统一领导和管理。 董事长为公司信息披 露第一责任人。 第十四条 公司信息披露义务人为全体董事、监事、高级管理人员和各部门、各 子公司和参股公司的主要负责人；公司控股股东、实际控制人、持有公司5恕上股份 的股东和公司关联人（包括关联法人、关联自然人和视同为公司关联人）亦应承担相 应的信息披露义务。 第十五条公司董事会办公室是公司信息披露的常设机构，负责对外信息披露、 投资者关系管理及接待证券服务机构、媒体等来访日常事务。董事会办公室由董事会 秘书直接领导。 董事会办公室履行以下职责： 1、 协调有关中介及各部门、各子公司，起草公司定期报告和临时报告； 2、 关注媒体对公司的报道并及时将有关情况汇报董事会秘书； 3、 汇总各部门、各子公司及其他信息披露义务人的重大事项报告，收集相关资 料并及时向董事会秘书汇报，并根据董事会秘书的指示，跟进有关重大事项的进展； 4、 负责公司内部信息披露文件、资料的档案管理，妥善保管董事、监事、高级 管理人员履行职务行为的记录，保管期限不少于 20年。 第十六条在信息披露工作的管理和执行中，董事会秘书是公司与深圳证券交易 所的指定联络人，同时也是公司信息披露工作的直接责任人，负责公司信息披露的管 理工作，统一对外的信息披露；证券事务代表协助董事会秘书完成信息披露具体工作。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。公司财务负责人应当配合董事会 秘书在财务信息披露方面的相关工作。公司财务部门、对外投资部门及相关职能部门 应当配合董事会办公室做好信息披露相关工作。 董事会秘书和证券事务代表应履行的职责遵照公司 《董事会秘书工作细则》执行 第十七条公司董事、监事、高级管理人员应履行以下职责： 1、 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情 况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司及其他信息披露义务人履 行信息披露义务。 2