银信科技：北京市新精品金杜律师事务所关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市 2011-05-2758247.pdfVIP

北京市金杜律师事务所 关于北京银信长远科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市 之法律意见书 致：北京银信长远科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》” ）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会” ）《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》（以下简称“ 《首 发办法》” ）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12 号—公开发行证券的 法律意见书和律师工作报告》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的 有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜” ）受北京银信长远科技股份 有限公司（以下简称“公司”或“发行人” ）的委托，作为发行人首次公开发行股票 （以下简称“本次发行” ）并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行 并上市” ）的特聘专项法律顾问，为本次发行并上市事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜根据中华人民共和国（以下简称“中国” ，为本法 律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，对涉及发行人本次发行并上市的 有关事实和法律事项进行了审查，包括但不限于： 1. 发行人本次发行并上市的批准和授权 2. 发行人本次发行并上市的主体资格 3. 发行人本次发行并上市的实质条件 4. 发行人的设立及历史沿革 5. 发行人的独立性 6. 发行人的发起人和股东 3-3-1-1 7. 发行人的业务 8. 关联交易及同业竞争 9. 发行人的主要财产 10. 发行人的重大债权债务 11. 发行人的重大资产变化及收购兼并 12. 发行人公司章程的制定与修改 13. 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 14. 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 15. 发行人的税务 16. 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 17. 发行人募集资金的运用 18. 发行人业务发展目标 19. 诉讼、仲裁或行政处罚 20. 发行人为本次发行制作的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书（申报稿）》（以下简称“ 《招股说明书》” ）法律风险的评价 21. 律师认为需要说明的其他问题 22. 本次发行并上市的总体结论性意见 此外，金杜依据中国律师行业公认的业务标准和道德规范，查阅了金杜认为 必须查阅的文件，包括发行人提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料、 证明，现行有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，并就本次发行并 上市有关事项向发行人及其高级管理人员做了必要的询问和讨论。 3-3-1-2 本法律意见书是依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实和 中国现行法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定发表法律意见。 金杜仅就与发行人本次发行并上市有关法律问题发表意见，而不对有关会 计、审计、资产评估、内部控制等专业事项发表意见。在本法律意见书和为本法 律意见书出具的律师工作报告（以下简称“律师工作报告” ）中对有关审计报告、 验资报告、资产评估报告和内部控制鉴证报告等专业报告中某些数据和结论的引 述，并不意味着金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保 证。金杜并不具备核查和评价该等数据的适当资格。 为出具本法律意见 ，金杜审查了发行人提供的有关文件，对于出具本法律意 见书所依据的有关法律文件，金杜根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 的规定对其真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。对于本法律意见书至关 重要而又无法得到独立证据支持的事实，金杜依赖有关政府部门、发行人或其他 有关单位出具的证明文件作出判断。 金杜已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行 为以及本次发行并上市申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证， 保证本法