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华远地产股份有限公司
董事会第【】次会议
会议记录
会 ： 201 【】年【】月【】日【】 :【】 - 【】 :【】
会 地点：【】
召 集 人：【】
出席董事：【】
列席 事：【】
其他列席人 ：【】
主 持 人：【】
人：【】
会 程 如下：
一、 主持人【】 要 明本次会 程。本次会 将 的 案包括：
1、 【】；
2、 【】；
3、??。
（各 案 内容 会 文件）
二、 【】 各 案及 事 作 要 明。
三、 各位董事 上述 案 行 ， 各 案均无异 。
四、 各位董事就 案 表意 ：
【提 人姓名】：??？
【解答人姓名】：??。
五、 各位董事 上述 案 行逐 投票表决，表决 果如下：
1 、关于《 案名称》的 案： 【】票同意， 0 票反 ， 0 票弃 ；
2 、关于《 案名称》的 案： 【】票同意， 0 票反 ， 0 票弃 ；
、??
六、 主持人【】宣读董事会决议
七、 各位董事在董事会决议及会议记录上签字
八、 会议结束
（本页无正文，为【】公司董事会第【】次会议记录签字页）
到会董事签字：
【】公司
董 事 会
【】年【】月【】
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