子公司重大事项报告制度-天津百利特精电气股份有限公司.docVIP

子公司重大事项报告制度 （2012 年 3 月 20 日 董事会五届二次会议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范天津百利特精电气股份有限公司（以下简称：上市公司、公司）子公司的重大事项内部报告管理， 进一步明确子公司重大事项内部报告的职责和程序，加强对子公司的管理，控制子公司的经营风险，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司《公司章程》、 《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》 的规定以及公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全资、 控股子公司；公司委派到参股子公司的董事、监事可参照执行。 第三条 子公司股东代表为子公司重大事项报告的责任人， 负责向上市公司董事会秘书或证券事务代表报告子公司重大事项； 股东代表短期因故不能履职的，可授权子公司其他董事（我方股东委派）代为履行职责；超过二个月不能履职的，上市公司应予更换。 第四条 子公司股东代表应根据其所任职单位的实际情况， 组织制定相应的内部信息上报制度，以保证其能及时的了解和掌 握有关信息。 第二章 重大事项的范围及其报告程序 子公司在发生或将要发生重大交易、 重大关联交易、 重大风险及其他重大事 项时应及时向上市公司报告。 第五条 重大交易 （一）重大交易事项包括： 、购买或者出售资产； 、对外投资（含委