董事会秘书工作制度0001.docx

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2020-09-28 发布于天津
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董事会秘书工作制度第一章总则第一条为规范实业股份有限公司简称公司董事会秘书的工作和行为促进公司董事会秘书依法充分履行职责依据中华人民共和国公司法以下简称公司法和实业股份有限公司章程以下简称公司章程制定本制度第二条董事会秘书是公司高级管理人员承担法律法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务享有相应的工作职权第三条董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构在董事会秘书的领导下开展工作董事会办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员包括但不限于证券事务代表等第二章任职条件及任免程序第四条董事会秘书应

董事会秘书工作制度第一章总则第一条为规范XXXX实业股份有限公司（简称“公司”）董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《XXXX实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。第二条董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。第三条董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，在董事会秘书的领导下开展工作。董事会办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。第二章任职条件及任免程序第四条董事会秘