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【】有限公司
董事会决议
【】有限公司（下称“公司”或“本公司”） 【】年第【】次董事会会议于【】年【 】月【 】日在【地点】举行。本次会议由公司董事长【】先生主持，公司的全体董事出席了本次会议。全体董事一致同意，通过下述决议：
一、 批准增加公司的注册资本，同意本公司注册资本由【】万元增资到【】万，并同意将上述事项提交股东会审议；
二、 同意由【】认购本公司注册资本的增资额，认购对价为【】 ，并同意将上述事项提交股东会审议；
三、 为反映公司本次注册资本增加，批准列载于本决议附件中的章程修改案，并提交股东会审议；
四、 同意增选【】担任公司的董事，任期为【】 ，并同意提交股东会审议；
五、 同意提请公司股东会授权【】签署与本次增加注册资本相关的协议、验资及工商变更登记等相关事宜。
签 字 页
（本页无正文）
董事长：
董事：
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