农商行理事会战略委员会工作规则模版.docxVIP

农商行理事会战略委员会工作规则 ? 第一章? 总则 第一条? 为完善农商行（以下简称“本联社”）法人治理结构，规范战略委员会议事方式和工作程序，提高决策的科学性和决策质量，根据本联社《章程》和《理事会议事规则》规定，结合本联社实际，制定本工作规则。 第二条? 本联社理事会下设战略委员会，对理事会负责，作为理事会有关农商行总体发展战略、重大改革与重组及重大投资等工作事项的初审机构，根据理事会授权和本工作规则开展工作。 第三条 ?战略委员会办公室设在统计规划处，负责战略委员会日常联络和会议组织等工作。 ? 第二章? 人员组成 第四条 ?战略委员会由3—7名委员组成。 第五条 ?战略委员会委员由理事和其他有关人员组成。 战略委员会委员由理事长提名，理事会聘任。 第六条 ?战略委员会设主任委员1名，由理事长担任，负责主持战略委员会工作。 第七条? 战略委员会委员任期与理事任期一致。委员任期届满，可连选连任。 第八条? 战略委员会委员因辞职、免职或其他原因导致委员人数少于规定人数的三分之二时，理事会应及时增补新的委员人选。 战略委员会在委员人数少于（或增补后仍少于）规定人数的三分之二时，应暂停行使本工作规则规定的职权。 ? 第三章? 职责与权限 第九条? 战略委员会的职责包括： （一）研究制订全系统总体发展战略与风险管理战略并报理事会批准； （二）研究制订全系统重大改革、重大机构重组、重大投资等方案并报理事会批准； （三）审议全系统中、长期发展规划及实施方案并报理事会批准； （四）研究制订全系统战略性资本配置、资本运营、资本补充、金融债券发行等方案，并报理事会批准； （五）研究制订全系统各级联社分立、合并、解散方案，并向理事会提交报告； （六）审议本联社内部机构及派出机构的设置方案并向理事会提交报告； （七）定期对发展战略进行重新审议并修订，以保持发展战略与经营情况和市场情况的变化基本一致； （八）定期对全系统重大改革、重大机构重组、重大投资等方案的实施情况进行评估，并向理事会提交评估报告； （九）对全系统人力资源、电子化建设技术及其他专项战略发展规划等进行审议并提出建议； （十）理事会授予的其他职权。 第十条 ?战略委员会委员享有以下权利： （一）表决权：对战略委员会审议或授权决策事项享有表决权； （二）质询权：有权就战略委员会审议事项向有关部门提出质询； （三）建议权：有权就战略委员会审议事项提出意见和建议； （四）知情权：有权知悉履行职责所必须的资料、信息和反馈结果。 第十一条 ?战略委员会委员履行以下义务： （一）按时出席委员会会议； （二）秉公办事、勤勉尽责，按照审议程序进行审议，独立做出判断； （三）严格遵守保密制度，对了解到的本联社相关信息、会议审议结果等，应在该等信息尚未公开之前做好保密工作。 ? 第四章? 工作程序 第十二条? 战略委员会工作程序如下： （一）确定有关全系统总体发展战略、中长期发展规划、重大改革、重大投资、各项专门战略规划等重要课题，责成高级管理层组织研究、拟订初步方案或草案； （二）由高级管理层根据部门分工，将战略委员会确定的研究课题，责成相关部门完成，并提出具体要求、提供必要的组织和资源保障； （三）由相关部门研究、拟订有关课题的初步方案或草案，经主任办公会讨论通过后，提交战略委员会审议； （四）战略委员会召开会议，对经主任办公会议讨论通过的有关方案或草案进行审议，形成决议，提交理事会审议批准后实施。 第十三条 ?高级管理层在组织有关部门研究、拟订有关方案、报告时，战略委员会应给予必要的指导。战略委员会在审查、审议有关方案、报告时，可以要求有关部门接受质询或提供补充资料，有关部门应当给予积极配合。 第十四条? 战略委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，由此发生的费用由本联社承担。 ? 第五章? 会议召集与通知 第十五条? 战略委员会会议由主任委员召集、主持。主任委员不能出席会议，可由其委托或由半数以上委员推选一名其他委员召集、主持。 第十六条 ?战略委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每半年至少召开一次。理事会、战略委员会主任委员或半数以上委员联名可要求召开临时会议。 第十七条 ?战略委员会召开会议，应至少提前3个工作日通知全体委员，会议通知应至少包括以下内容： （一）会议时间和地点； （二）会议事由、会议议题； （三）委员表决所需的会议材料； （四）联系人和联系方式； （五）发出通知的日期等。 第十八条? 战略委员会办公室应以专人送达、传真、邮寄及电子邮件等方式通知各位委员。通知非由专人送达的，还需进行电话确认。 第十九条? 战略委员会召开会议时，可邀请其他理事、高级管理人员及相关部门负责人列席会议。 ? 第六章? 会议召开 第二十条? 战略委员会会议应有半数以上委员出席