(董事会管理)厦门信达董事会议事规则.pdfVIP

厦门信达股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围， 规范董事会运作程序， 健全董 事会的议事和科学决策程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据 《中华 人民共和国公司法》 、《上市公司治理准则》、《 厦门信达股份有限公司章程》及 其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、 董事会秘书、 证券事务代表、 列席董事会 会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心， 董事会受股东大会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第四条 董事会由九名董事组成， 其中独立董事二人。 设董事长一人， 副董 事长一人。 第五条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会决议；