同济堂：2016年年度报告.pdf

公司代码：600090 公司简称：同济堂 新疆同济堂健康产业股份有限公司 2016 年年度报告 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张金鑫 出差 王锦霞 董事 王渊 出差 孙玉平 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张美华、主管会计工作负责人魏军桥及会计机构负责人（会计主管人员）魏新华声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司报告期内实施了重大资产重组，根据有关规定，本次重大资产重组构成反向购买，母公司报 表与合并报表关于权益项目存在较大差异。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司报表 2016年度实现净利润为325,637,331.67元， 截止2016年12月31日母公司可供股东分配的利润为 -77,469,158.42元。 鉴于母公司报表可供股东分配的利润为负，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上 市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》及《公司章程》 等有关规定，2016年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案须经2016 年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中 可能面对的风险部分的内容 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 153 2016 年年度报告 目 录 第一节 释义 4 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 9 第四节 经营情况讨论与分析 16 第五节 重要事项 32 第六节 普通股股份变动及股东情况 44 第七节 优先股相关情况 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 53 第九节 公司治理 62 第十节 公司债券相关情况 65 第十一节 财务报告- 66 - 第十二节 备查文件目录 153 3 / 153 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词