合同管理制度及流程大纲纲要图.docxVIP

WORD格式 合同授权审批制度 第1章 总则 一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对 合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制 定本制度。 二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民 共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文 件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。 第2 章适用范围 一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变 更、终止民事权利义务的合同或协议。 二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合 约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。 三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职 能部门。 四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责 任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款 内容上的一致性。 第 3 章 授权审批职责一、合同分类 1．一般性合同：合同标的在xx 元资金支出或 xx 元资金收入以 专业资料整理 WORD格式 下的合同。 2．重大合同： 合同标的超出 xx 元资金支出或 xx 元资金收入的合 同。 二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。 三、总经理职责。 1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。 2．负责企业对外重大合同的签章， 并审核超出各部门负责人审核 权限的合同。 3．授权业务经办人员代表企业签订合同。 四、法律顾问职责 1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。 第 4 章 授权审批流程 一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能 使用企业制定的格式合同或部门合同文本。 二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后 形成正式书面，变更程序亦同。 三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、 总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。 四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同， 须经所属部门负 责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。 五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同， 须经所属部门负责 专业资料整理 WORD格式 人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序 亦同。 第5章 附则 一、本制度报总经理办公室审议批准后生效。 二、本制度自 2014 年× × 月× × 日实施。 专业资料整理 WORD格式 合同会审制度 第1章 总则 一、为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规 范企业合同制定行为，制定本制度。 二、本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定，以 及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。 三、本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合 同关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务、销售等相关部门） 会同企业法务部对合同文本进行审核。 第 2 章 合同的会审内容及要点 一、合同拟定 1．法律顾问会同各部门起草企业格式合同、 各部门拟定本部门合 同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的， 分别由法律顾问、 各 部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。 2．合同拟定者须按企业规定在“合同会审单”上填写合同会审部 门及人员名称。 3．合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传 递，直到合同盖上合同专用章后结束。 二、合同会审主体及内容 1．法务顾问主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同 争议解决方式的审核。 专业资料整理 WORD格式 2．财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。 3．法务顾问和财务部负责违约责任条款的审查， 包括违约金的赔 偿及经济损失的计算等。 三、合同会审要点 1．合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程 序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式 是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。 2．经济性。主要指合同内容是否符合企业的经济利益。 3．可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约 资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。 4．严密性。 包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是 否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数 量、价款、金额等标示是否准确。 第 3 章 合同会审管理规定 一、参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审 工作。 二、会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查， 发现疑问之处， 应及时与合同拟定部门进行沟通。 三、会审中发现合同中确有不妥之处的，应责成合同拟定部门修 改或重拟，直至确认无误。 四、各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过 5 个工作日。 五、会审通过的合