19.1手册公司信息系统内控手册信息部.docVIP

--- 第十八号 信息系统 第一章 信息系统的开发管理 一、 业务目标 确保信息系统的建设过程符合国家法律、法规及企业内部管理制度的要求。 合理规划企业信息系统建设，促进企业战略目标的实现。 严格控制信息系统项目实施过程，保证系统建设质量。 二、 业务风险 信息系统的建设与运行违反国家法律、法规和监管机构的要求，可能使企业遭受外部处罚。 信息系统发展缺少合理的规划或者落实不到位，无法确保企业全面战略目标的实现。 三、 业务范围 该子流程主要描述了 XXXXXXX 股份有限公司信息系统管理的相关工作流程，主要包括：项目立项审批，项目合同签订，项目实施管理，项目验收管理等。 ---- --- 四、 业务流程描述 1、项目立项 1.1 公司各单位按照企业信息化建设规划，根据本单位业务 管理需要，在每年 12 月 31 日前提出企业信息化应用系统 建设项目申请，编制应用系统项目申报材料，提交对口业务 部门和信息中心。项目申报材料的具体要求请参考 《XXXXXXX 信息化应用系统需求管理制度》。 1.2 信息中心按照《 XXXXXXX 信息化建设管理制度》规定 的职责分工，将需求方案分送各相关业务部门进行业务审核。 信息中心负责项目申报材料的技术审核。 1.3 业务需求牵头部门、信息中心按照分工完成业务审核和 技术审核后，报信息化工作领导小组审定。 1.4 信息中心负责将审核项目进行汇总