某集团有限公司主要业务流程规范手册.docVIP

广 东 金 科 集 团 有 限 公 司 主要业务流程规范手 册 （第三版） 编制： 批准： 生效日期：年月日 封面，批准页 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手 简称对照表 序号 简 称 全 称 1 集 集团主管部门 2 总 公司总经理 3 策 公司经营策略委员会 4 管 公司管理部 5 财 公司财务部 内销 国内营销（对外称国内营销公司） 外销 海外营销（对外称海外营销公司） 制 制造部 安 安全委员会 10 秘 总经理秘书室 11 法 集团驻广东金科集团有限法务 12 人 管理部人事行政企划 13 品 管理部品质保证 信息 财务部信息工程 财管 财务部财务管理 制财 制造财务  序号 简 称 17 销财 销售财务 18 研 产品研发 19 经营 生产经营 20 采购 采购 通 通 21 车间 各车间 称 称 22 计 计划 部 职 23 设 设备管理 长 编 制 说 明 一、本《规范手册》的编制原则： 强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。 重流程，而不重组织、部门的原则。 借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。 强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。 强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。 二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体 制和组织架构调整方案》进行修订； 三、本手册主要修改部分： 1、财务权： 集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、 合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。 2、人事权： 根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责； 车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理； 3、部分非财权、人事权： 对于部分非财权、人事权项目从部长 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手 调整到部门经理，提高办公效率 目 录 序号 业务内容 一 经营管理 二 投资管理 三 人力资源管理 四 财务管理 五 质量管理 六 营销管理 七 研究开发 八 生产制造管理 九 行政后勤 十 审计监察 十一 信息工程 序 业 务 内 容 提案 会签 审核 审议 批转 批准 备案 说明 一、经营管理 职 权 规 范 及 业 务 流 程 1 公司经营理念、方针目标 人 管 策 总 集 2 公司中长期发展战略规划 人 管 策 总 集 3 公司年度经营企划、总结 人 管 策 总 集 4 公司月 / 季度重点工作计划、总结 人 管 总 集 由管理部进行考核 5 年度经营计划 经营 制 财 总 集 6 年度自营内销、出口销售计划 内/ 外销 财 总 集 7 公司经营目标分解及部门责任制制订 管/ 财 职 策 总 8 公司年度整体管理方案 人 管 策 总 集 9 公司架构设置与组织流程调整方案 人 管 策 总 集 二、投资管理 1 2 3 4 5 6 7  公司中长期 / 年度投资规划 财管 部长 策 总 集 对外投资 财管 部长 策 总 集 土地 / 房屋购买 职 财 总 集 年度投资计划外投资项目 职 财 总 集 计划内工程购建投资项目申报 基建工程 50 万元以上（含） 职 财 总 集 基建工程 50 万以下 职 财 总 集 年度投资计划内信息工程项目 5 万元以上（含） 信息 财 总 集 5 万元以下 信息 财 总 集 计划内生产性投资项目申报 50 万元以上（含） 制 财 总 集 序 业 务 内 容 提案 会签 审核 审议 批转 批准 备案 说明 50 万元以下 制 财 总 集 计划内非生产性投资项目申报 8 20 万元及以上 职 财 总 集 5 万元以上 ( 含 )20 万以下 职 财 总 集 5 万元以下 职 财 总 信息项目需报集团审批 资产对外转让 9 10万元以下 职 财 总 集 10万元及以上 职 财 总 集 10 新产品、新事业及外延发展建议申报 职 财 总 集 11 固定资产集团内配置变更审批 职 财 总 集 投资项目验收报告 12 50万元以下 职 财 总 集 50万元及以上 职 财 总 集 外延性新产品、新事业投资项目验收 职 财 总 集 设备选型、工程承包商选择 13 单个合同 10万元以下 职 财 总 集 单个合同 10万元及以上 职 财 总 集 14 生产经营场址选址 策 总 集 三、人力资源管理 1 公司组织机构设置 人/ 职 管 策 总 集 2 人力资源规划 人 管 策 总 集 3 定薪管理 / 技术人员岗位编制 职 人 管 总 集 4 间接计件人员岗