公司董事会日常工作规程.docxVIP

PAGE PAGE # XX有限公司 董事会日常工作规程 第一章 总则 第一条 优搜公司（以下简称本司）为确保董事会有效地行使职权，提高董事会的工 作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《互联网信息服务管理办法》、 《互联网视听节目服务管理规定》、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作规程。 第二条 董事会日常工作主要指董事会闭会期间，董事会监督、检查、指导经营管理 层执行董事会决议工作，处理或决策董事会职权范围内的管理活动。董事会日常工作应遵 照《公司法》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。 第二章 董事会日常工作机构及职权 第三条 董事长在董事会授权下负责董事会日常工作管理，董事会办公室作为董事会 日常办事机构向董事长负责。 第四条 董事长根据董事会授权，行使下列职权： （一）执行股东大会的决议和董事会决议； （二）决定董事会内部管理机构的设置； （三） 行使法定代表人的职权，代表董事会向以 CEO首的经营管理层授权，紧急情况 下可临时代行CE馭利； （四） 定期、不定期召开董事长办公会议，履行日常管理职责； （五） 签发本司基本管理制度、签署法律文件； （六） 主持制订本司增资扩股实施方案并提交股东大会，考察初选本司战略投资者； （七） 主持制订、修改、完善本司发展战略规划，并取得股东大会批准； （八） 督查经营管理层执行本司年度经营计划、年度财务预