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董事会授权委托书 公司名称股份有限公司董事会： 本人作为委托人，兹委托 （公司名称公司董事） 代表本人出席定于X X年X X月X X日召开的第X X届董 事会第XX次会议，并授权其表决本次董事会的相关议案。 特此委托 委托人： 监事会授权委托书 公司名称股份有限公司监事会： 本人作为委托人，兹委托 代表本人出席定于XX 年X X月X X日召开的第X X届监事会第X X次会议，并授 权其表决本次监事会的相关议案。 特此委托 委托人: 本单位作为公司名称 股份有限公司的股东，兹全权委托先生（女士）出席公司于XX年XX月XX日召开的X X年度股东大会即第X X次股东大会，并对会议议案行使如下表决 权，本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权 /无 权按照白己的意思表决。 ）丁与 议 案 同意 弃权 反对 回避 1 2 3 4 5 6 7 委托人盖章： 委托人营业执照号码: 委托人持有股数： 受托人签名: 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日