2020年新版某公司作业指导书.docx

XX有限公司 作业指导书 依据 GB/T19001:2000 idtISO9001:2000 标准 编制） 编 号: 版 本：A 受控状态： 发布日期： 2002 年10月1日 实施日期：2002年10月8 日 编制： 审核： 批 准: 序号 文件编号 文件名称 页码  1 SW/QW4.2.3-01:2 002 保密制度 2 2 SW/QW4.2.3-02:2 002 文档管理制度 6 3 SW/QW6.2.2-01:2 002 绩效考核制度 9 4 SW/QW6.2.2-02:2 002 职务/工作说明书 14 5 SW/QW7.2-01:200 2 合同管理制度 75 6 SW/QW7.2-02:200 2 系统集成客户需求分析报告 77 7 SW/QW7.5.1-01:2 002 工程项目作业指导书 80 8 SW/QW7.5.1-02:2 002 维护项目作业指导书 108 9 SW/QW7.5.1-03:2 002 施工安装规范 122 10 SW/QW7.5.1-04:2 002 系统集成项目系统设计和施工计划 126 11 SW/QW7.5.1-05:2 系统集成项目总体设计方案 128  002 XX有限公司 保密制度 标准依据 GB/T19001:2000 idtISO9001:2000 标准 编制） 编 号： SW/QW4.2.3-01 版 本： A 分 发 号： 编制： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 作业指导书/保密制度 A/0 保密制度 总则 为维护公司权益和利益，特制定本制度。 公司秘密是指涉及公司权益及利益，在特定时间内限于特定范围人员了解 的事项 公司所有部门及职员都有保守公司秘密的义务 公司的保密工作，实行既要保密又要便于工作的原则 保密的范围和等级 公司秘密范围包括以下事项： 公司重大决策中的秘密事项 公司尚未付诸实施的经营战略、方向、规划、项目及决策 公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表 公司掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 公司职员的人事档案及人事信息 2.1.7其他公司确定保密的事项 公司机密分为三级： 绝密：是指最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重 的损害； 机密：是指重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受严重的损害； 秘密：是指一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害； 公司机密的确定： 4.1公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级； 4.2公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级; 4.3公司人事档案、合同、协议、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。 作业指导书/保密制度 A/0 保密措施 属于公司秘密的文件资料和其它物品的制作、收发、传送、使用、复印、保 存和销毁，由行政部或公司总裁指定专人负责，非总裁批准，不得私自复印在对 外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应事先通知总裁批准。 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施： 选择具备保密条件的会议场所； 根据工作需要，限定参加会议人员的范围。 6..3 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件； 确定会议内容是否传达及传达范围。 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不 准通过其他 方式传递公司秘密 公司职员不得随意翻看其他职员的文书、物品，不得随意记录与自己无关 的公司资料 公司职员不得带公司文件、资料探亲访友或带回家给非公司职员阅读 公司职员发现公司秘密已泄露或可能泄露时，应立即采取补救措施并及时 报告公司 责任与处罚 出现下列情况之一者，应给予警告。 因过失泄露公司秘密，尚未造成后果或经济损失的。 已泄露公司秘密但采取补救措施的。 出现下列情况之一者，予以辞退直至法律制裁 故意泄露公司秘密。 过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。 利用职权强制他人违反保密制度的 XX有限公司 文档管理制度 依据 GB/T19001:2000 idtISO9001:2000 标准 编制） 编 号： SW/QW4.2.3-02 版 本： A 分发号: 编制： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 作业指导书/文档管理制 A/0 文档管理制度 公司的文件由行政部负责起草，公司总裁审核并签发； 公司各部门文件由各部门负责起草，行政部登记、编号，总裁签发。 公司所有文件的正本和原稿，交行政部行政助理分类归档，保存备查。 属于涉及公司商业秘密的文件，准备人应明确收件人范围。 公司文件统一由行政部负责发送。送件人应将文件编号、准备人、批准人、 文件题目、日期、收件人等事项登记清楚，并由收件人